Indian Financial Watchdog desbloquea cuentas WazirX

El control financiero indio desbloqueó las cuentas bancarias de uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del país después de cooperar en la investigación.

La Dirección Federal de Cumplimiento de la Ley (ED, por sus siglas en inglés) investigó a WazirX por violar las regulaciones de cambio de divisas, durante el cual congeló los activos del intercambio por valor de 646,70 millones de rupias (8,16 millones de dólares) el mes pasado.

El mes pasado, la agencia dijo que realizó una investigación sobre uno de los directores del operador WazirX, Zanmai Labs.

WazirX de India autorizado después de la cooperación

El ED había realizado encuestas de 16 empresas fintech y aplicaciones de préstamos instantáneos durante el año pasado, algunas de las cuales «utilizaron la plataforma WazirX», según uno. anuncio en la página web de la bolsa.

Aunque la empresa subrayó que no tiene ninguna asociación con ninguna de las entidades acusadas, cooperó con los investigadores proporcionando «todos los detalles, información y documentos necesarios de las supuestas empresas acusadas que utilizaron la plataforma WazirX».

Luego de una investigación interna, la compañía reconoció que gran parte de la información que buscó el ED ya había sido marcada como sospechosa y previamente bloqueada por la plataforma.

Además de la «cooperación activa» extendida a las autoridades, WazirX dijo que las medidas contra el lavado de dinero (AML) que llevaron al bloqueo de estas cuentas sospechosas contribuyeron al desbloqueo de las cuentas por parte de ED.

El anuncio concluyó que WazirX ahora estaría en condiciones de «continuar con sus operaciones bancarias como de costumbre».

¿Propiedad de Binance o no?

Después de que las autoridades indias tomaran medidas contra el intercambio como parte de una investigación AML, el director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, negó que Binance hubiera adquirido el intercambio de criptomonedas indio.

Aunque la empresa anunció la adquisición de WazirX en 2019, Zhao dijo el mes pasado que la transacción nunca se había concretado.

Mientras tanto, a través de la controversia, Nischal Shetty, cofundador del intercambio, continúa insistiendo en que WazirX fue adquirido por Binance en el trato.

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