Influencer de TikTok usa Bitcoin para lavar fondos de ayuda de COVID fraudulentos

Denish Sahadevan, un influencer de las redes sociales de 31 años, se declaró culpable de una serie de cargos penales relacionados con el lavado de dinero con criptomonedas.

Los fiscales estadounidenses dijeron que Sahadevan obtuvo de forma fraudulenta más de 1,2 millones de dólares en préstamos de ayuda del gobierno.

El 31 de mayo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) ha emitido un comunicado de prensa afirmando que Denish Sahadevan, un influencer de TikTok, ha admitido haber cometido varios delitos.

Estos delitos incluyen fraude electrónico, robo de identidad agravado y lavado de dinero.

Según los fiscales, una búsqueda exhaustiva de la propiedad del acusado Potomac condujo al descubrimiento de sus actividades fraudulentas después de tres años de operación.

Se dice que Sahadevan, más conocido como Danny Devan en las plataformas de redes sociales, defraudó a los prestamistas y a la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) por más de $ 1.2 millones en el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y Préstamos por Desastre por Daños Económicos (EIDL) durante un período de tres años. año de período penal.

El Departamento de Justicia dijo que Sahadevan comenzó sus actividades delictivas en marzo de 2020 después de presentar solicitudes de EIDL y PPP para cuatro empresas de Maryland que controlaba.

Para hacerlo, adjuntó documentos fraudulentos y fabricados, como formularios de impuestos y extractos bancarios.

Además de acumular antecedentes penales, Sahadevan también obtuvo ilegalmente la información de identidad de un oficial de impuestos sin su conocimiento.

Por sus esfuerzos, Sahadevan obtuvo con éxito $146 000 en beneficios del PPP después de solicitar previamente 71 préstamos de este tipo, que habrían totalizado $941 000 si se hubieran otorgado.

Luego solicitó otro conjunto de ocho préstamos EIDL por un total de $283,900, en los que engañó a su padre para que se convirtiera en codeudor.

También falsificó la firma de su padre en la solicitud de préstamo.

Como se indica en el comunicado del gobierno, Sahadevan depositó todas las ganancias ilícitas en cuentas bancarias previamente establecidas para este propósito.

Posteriormente, blanqueó el dinero invirtiendo en el comercio de valores y criptomonedas para ocultar todo rastro.

Además, la influencer de las redes sociales usó parte del dinero para pagar sus deudas y cubrir algunos de los gastos de su amiga.

No satisfecho con su éxito, Sahadevan solicitó un préstamo de $1,336,000 de una institución financiera entre el 16 de diciembre de 2021 y el 10 de enero de 2022.

En la solicitud, Sahadevan no mencionó el préstamo EIDL de $283,900 que había recibido previamente del gobierno de los EE. UU. y finalmente se le otorgó la cantidad.

Procedió a utilizar los fondos para comprar una propiedad en Potomac, Maryland.

El influencer de TikTok parecía haber creado un gran número de seguidores en las redes sociales.

Según un informe de Business InsiderSe dice que Sahadevan acumuló hasta 630.000 seguidores en TikTok en la cima de su carrera.

Después de los eventos recientes, este número podría caer en picado.

Al proporcionar información sobre su descubrimiento durante su búsqueda del 23 de febrero de 2023, el Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que sus oficiales recuperaron múltiples dispositivos.

Estos incluyen múltiples dispositivos, una lata que contiene 18 licencias de conducir pertenecientes a otras personas, un Bitcoin dorado físico en una caja negra y $17,043 en efectivo encontrados en la residencia de Potomac de la persona.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Sahadevan entregará el efectivo, Bitcoin chapado en oro, y pagará una restitución de al menos $429,906.

El acusado está programado para una sentencia del 21 de septiembre de 2023 y potencialmente podría enfrentar 20 años en una prisión federal por fraude electrónico, diez años por lavado de dinero y dos años obligatorios por robo de identidad agravado.