Intercambio de Bitzlato incautado por las autoridades, fundador arrestado en Miami

El Departamento de Justicia (DoJ) anunció que el fundador del intercambio de criptomonedas ruso Bitzlato, Anatoly Legkodymo, fue arrestado en Miami por realizar una operación ilegal.

Él informe afirma que Bitzlato ha estado muy involucrado en la actividad cripto-criminal. El fiscal federal Breon Peace comentó sobre la captura de Legkodymo. Declarando que «las instituciones de comercio de criptomonedas no están por encima de la ley y sus propietarios no están fuera de nuestro alcance».

Mediante el trabajo de un equipo de investigación en el extranjero, junto con los recursos locales en los Estados Unidos, la operación de lavado de dinero con sede en China que se ocupa de una variedad de actividades delictivas no estuvo fuera del alcance del Departamento de Justicia. El fiscal general adjunto de Mónaco agregó: «Las acciones de hoy envían un mensaje claro: ya sea que viole nuestras leyes desde China o Europa, o abuse de nuestro sistema financiero desde una isla tropical, puede esperar responder por sus crímenes en un tribunal de los Estados Unidos».

Bitzlato es un intercambio clave para el crimen criptográfico

Según se informa, Legkodymo ha operado Bitzlato como uno de los intercambios de criptomonedas más grandes. El intercambio se ha utilizado principalmente para ayudar a los delincuentes a lavar criptomonedas de los ataques de ransomware y mover fondos del tráfico de drogas. El intercambio registrado de Honk-Kong requería una identificación mínima de los usuarios. Sin información importante de KYC (conozca a su cliente) necesaria para negociar en la bolsa de valores.

La falta de KYC del intercambio ha permitido a los delincuentes utilizar el intercambio sin tener que identificarse. Legkodymo también admitió previamente en el servicio de chat del intercambio que los usuarios a menudo usaban identidades supuestas. El fundador también comentó que Bitzlato estaba apuntando a «estafadores conocidos».

Darknet Marketplace capitaliza Bitzlato

Uno de los mayores usuarios de Bitzlato fue el mercado de darknet, Hydra Market. El mercado anónimo ofrece a los delincuentes la oportunidad de comprar narcóticos. Otros servicios incluyeron documentos de identificación fraudulentos e información financiera robada, así como asistencia con servicios de lavado de dinero.

El Departamento de Justicia informa que se dice que USD 700 millones en criptomonedas se abrieron paso a través de Bitzlato, ya sea directa o indirectamente. Otros $ 15 millones en ganancias del ransomware también se abrieron paso a través del intercambio turbio. Hydra Market fue cerrado por las fuerzas del orden estadounidenses y alemanas en abril de 2022.

La empresa criminal descarada también citó en una hoja de cálculo de la empresa que se jactaba de que uno de sus aspectos positivos era que no ofrecía KYC, mientras que uno de los aspectos negativos era el dinero sucio.

Además, un equipo global que incluía a Europol y varios países había derribado la infraestructura de Bitzlato junto con otras acciones policiales.

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Descargo de responsabilidad

BeInCrypto se ha comunicado con la empresa o la persona involucrada en la historia para obtener una declaración oficial sobre los desarrollos recientes, pero aún no ha recibido respuesta.