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Informes recientes han confirmado que Corea del Sur ha prohibido a los empleados actuales y anteriores de Terra Labs salir del país, ya que los fiscales han intensificado su investigación sobre la debacle de la moneda estable del mes pasado.
Bloomberg señaló que se han establecido restricciones de viaje para «funcionarios vinculados al colapso de la moneda estable».
Según los informes, 15 empleados enfrentan restricciones
Los detalles de cuántos empleados fueron nombrados en el aviso no están confirmados actualmente. Sin embargo, Yonhap News dice que alrededor de 15 personas, incluidos los antiguos desarrolladores de proyectos de Anchor, estarían sujetas a restricciones de viaje.
«Las prohibiciones de salida normalmente se aplican para incluirlas en el interrogatorio», señaló una fuente en Bloomberg.
Según Daniel Hong, el exdesarrollador de Terraform, «a todos los ex empleados de Terra con los que contactó se les prohibió salir del país», incluidas «las personas que abandonaron la plataforma en 2019-2020».
También afirmó en Twitter que «las personas tratadas como delincuentes potenciales de esta manera son absolutamente escandalosas e inaceptables».
Con esto, Hong también resaltado que ninguno de los empleados fue informado con anticipación de las restricciones, lo que generalmente se hace para evitar la fuga dentro del marco legal nacional. A pesar de esto, señaló que cooperará con la investigación.
Nuevos problemas para la Tierra con la demanda contra los VC
Hasta ahora, las autoridades de Corea del Sur han estado investigando si se pueden presentar acusaciones de un esquema Ponzi contra el CEO de Terraform Lab, Do Kwon. El cofundador también está siendo investigado por evasión de impuestos y lavado de dinero, con fresco relaciones argumentando que invalidar su pasaporte también es una posibilidad. Esto es particularmente inminente ya que un exempleado afirmó que Kwon estampó en secreto las monedas y las vendió a instituciones para recaudar grandes sumas de dinero, según un informe de JTBC.
Mientras tanto, en una investigación separada, un empleado de Terraform Labs estaba siendo investigado por presunta malversación de Bitcoin.
Dicho esto, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. también está investigando posibles violaciones de las normas federales de protección de los inversores en la comercialización de la moneda estable TerraUSD antes de su colapso.
En este último, una nueva acción de clase por fraude en valores puede según se informa interrogando a seis firmas de criptomonedas de capital de riesgo. Reuters informó el 22 de junio que los VC que respaldaban los tokens de Terra antes de su colapso harían «falsas promesas sobre rendimientos garantizados y estabilidad algorítmica».
Según los informes, la nueva demanda fue presentada por el inversionista Nick Patterson contra el director ejecutivo Do Kwon y el jefe de investigación Nicholas Platias en un tribunal federal el viernes pasado.
La demanda alega que VC como Jump Trading LLC, Tribe Capital y Three Arrows Capital Pte Ltd, engañaron a los inversionistas de Terra al ser «agentes de Terraform, actuando en nombre de Terraform».
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