Investigador descubre el misterio detrás de la transferencia BTC de $144 millones de Abraxas

Recientemente, el analista de blockchain ZachXBT reveló un caso intrigante de lavado de dinero. Una entidad transfirió aproximadamente 4.800 BTC, equivalente a aproximadamente 144 millones de dólares, del mercado de la red oscura de Abraxas a un mezclador de Bitcoin.

Abraxas era un oscuro mercado en línea que operaba en las sombras hasta su repentina desaparición en noviembre de 2015. En ese momento, la comunidad vio este cierre como una estafa de salida”. Los tirones de alfombras, o estafas de salida, son estratagemas en las que los fundadores desaparecen y roban los fondos de los usuarios.

Caso Abraxas con BTC: el mercado darknet desapareció en 2015

El detective de la cadena, ZachXBT, el escribio en X (Twitter):

«Una entidad movió aproximadamente 4.800 BTC ($144 millones) del mercado de la red oscura de Abraxas, que fue estafado en noviembre de 2015 después de permanecer inactivo. Consolidaron los fondos y también los depositaron en un mezclador de Bitcoin. Este gráfico muestra un ejemplo de movimientos de uno de los direcciones.»

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Este evento dejó a muchos Bitcoin (BTC) atrapados en el mercado y durante ocho años estos fondos permanecieron inmóviles. El evento también plantea más preocupaciones sobre la regulación de las criptomonedas y la lucha contra el blanqueo de dinero en el ámbito digital.

¿El renacimiento de Abraxas implica BTC?

Lo que ha llamado la atención de la comunidad cripto es el reciente movimiento de fondos vinculados a Abraxas. La entidad detrás del mercado oscuro, que ha permanecido en silencio durante casi una década, ha decidido transferir una asombrosa suma de 4.800 BTC, por valor de 144 millones de dólares, a un mezclador de monedas Bitcoin.

Esta inusual maniobra ha levantado las sospechas de expertos en blockchain como ZachXBT, quienes sugieren que la finalidad detrás de esta operación es el blanqueo de capitales.

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¿Qué es un mezclador de Bitcoin?

Un mezclador de Bitcoin, como su nombre indica, es una herramienta que se utiliza para «mezclar» transacciones de Bitcoin, dividiendo y redistribuyendo monedas en múltiples billeteras durante un período de tiempo determinado.

La función principal de los mezcladores es frustrar cualquier intento de rastrear las operaciones. Estas herramientas son especialmente valiosas para los usuarios que desean mantener un alto grado de privacidad durante las transacciones.

La amplia gama de enfoques utilizados por los mezcladores también ayuda a mantener el anonimato del usuario. Un ejemplo de esto son los proveedores P2P, que sirven como plataformas para crear grupos donde los usuarios juntan sus recursos. En estos grupos los usuarios desconocen el origen y destino de las mercancías.

Los malos actores suelen utilizar estas técnicas para obstaculizar la trazabilidad de sus transacciones ilícitas, como el blanqueo de dinero. Finalmente, el Tesoro de Estados Unidos ha expresado interés en calificar a los mezcladores de monedas como una “gran preocupación por el lavado de dinero”, subrayando la gravedad del problema.

«La acción de hoy destaca el compromiso del Tesoro de combatir la explotación de moneda virtual convertible mixta por parte de una amplia gama de actores ilícitos, incluidos ciberactores afiliados al estado, ciberdelincuentes y grupos terroristas», dijo un portavoz.

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Misterio de la identidad detrás del mercado Darknet

Uno de los aspectos más intrigantes de esta historia es la identidad detrás de la entidad que mueve los fondos de Abraxas. ¿Quién fue el responsable de esta operación?

¿Qué motivación les llevó a esperar ocho años antes de transferir fondos a un mezclador de monedas? Estas son preguntas sin respuesta que plantean serias dudas sobre la regulación y la transparencia en el espacio de las criptomonedas.

El caso de que los 4.800 BTC de Abraxas finalmente se trasladaran a un mezclador de monedas resalta una vez más los desafíos de seguridad y cumplimiento que enfrentan las criptomonedas.

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