La CFTC acusa al fundador de Mosaic Exchange de realizar transacciones criptográficas fraudulentas

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La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) ha anunciado una acción de ejecución civil contra una plataforma de comercio de criptomonedas llamada Mosaic Exchange Limited y su propietario, Sean Michael.

en un presione soltar El 27 de septiembre, la CFTC reveló que la sociedad de responsabilidad limitada con sede en Pensilvania y su fundador operaban un plan fraudulento de activos digitales.

Esto ocurrió desde febrero de 2019 hasta junio de 2021 antes de que sus acciones llamaran la atención de la agencia.

La agencia estadounidense dijo que el intercambio de criptomonedas se anunciaba como una operación comercial de Bitcoin en toda regla con decenas de millones de dólares en activos bajo administración (AUM).

Con este pretexto, obtuvo de manera fraudulenta cientos de miles de dólares en Bitcoin y otros fondos de 17 residentes estadounidenses y otros ciudadanos para comerciar en el mercado de criptomonedas en su nombre.

Sin embargo, contrariamente a lo afirmado, los fondos recibidos fueron malversados.

Al proporcionar más detalles, la CFTC dijo que la operación criptográfica fraudulenta pudo atraer a sus víctimas afirmando que operaba un algoritmo comercial interno. Esto supuestamente proporcionaría rendimientos mensuales de entre el 20% y el 60% mensual.

Pero eso no es todo. Mosaic Exchange Limited ha ido más allá al afirmar acuerdos de corretaje y asociaciones con gigantes no revelados del intercambio de Bitcoin.

Después de una investigación, la CFTC descubrió que la operación de criptomonedas estaba lejos de ser legítima y nunca poseyó los millones de dólares en AUM que afirmaba.

Además, la agencia gubernamental reveló que el intercambio de criptomonedas no tenía acuerdos de corretaje válidos con otras entidades criptográficas y actuaba de forma independiente.

Las estafas de inversión están muy extendidas en el mercado de las criptomonedas

en un separado declaraciónLa comisionada de la CFTC, Kristin N. Johnson, calificó todo el incidente de Mosaic Exchange como un virtual castillo de naipes.

Según Johnson, la necesidad de una mayor protección de los inversores se hace evidente cada día tras la cantidad de estafas de inversión perpetradas en la naciente industria.

Esta observación del Comisario está bien fundada, dadas las numerosas estafas de inversión que han afectado al mercado de las criptomonedas este año.

De acuerdo a un Informe de análisis de cadenaLas estafas de inversión siguen siendo el método más popular utilizado por los perpetradores de fraudes.

El informe reveló que este tipo de estafas han disminuido significativamente un 77% este año.

Sin embargo, esta disminución puede atribuirse a la creciente conciencia de los inversores y a la salida de dos operaciones de estafa de inversión populares: VidiLook y Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Financial Management.

Sin embargo, la industria aún no está fuera de peligro, ya que el ransomware sigue siendo una amenaza persistente.

El segmento de delitos criptográficos ya ha bloqueado 175,8 millones de dólares más que en el mismo período de 2022. Esto indica que los delincuentes están invirtiendo en software de alta gama para robar fondos de las carteras criptográficas de los inversores.

Mientras tanto, el Departamento del Tesoro de EE. UU. está intensificando sus esfuerzos para combatir este segmento de criptodelito.

Recientemente, sanciones impuestas a tres comerciantes de criptomonedas de venta libre (OTC) por brindar un apoyo sustancial al infame Grupo Lazarus de Corea del Norte.

Se dice que estos individuos acusados ​​ayudaron a la organización de delitos cibernéticos a convertir millones de dólares en criptomonedas en moneda fiduciaria.