La corte confirma las sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. contra Tornado Cash

• Coinbase había apoyado a los demandantes en su denuncia contra el departamento.
• Tornado Cash está acusado de lavar $7 mil millones en criptomonedas desde 2019.

Ayer, un tribunal federal falló en contra de una moción presentada por Coinbase y otros titanes de la industria de las criptomonedas argumentando que las sanciones del Tesoro de EE. UU. contra el mezclador de criptomonedas Tornado Cash han ido demasiado lejos.

Seis demandantes, incluidos dos empleados de Coinbase, tuvieron sus mociones de juicio sumario desestimadas por el juez Robert Pitman del Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Oeste de Texas después de alegar que el Tesoro se había excedido al tratar de detener las transacciones financieras que han ayudado a terroristas extranjeros. organizaciones

Además, Coinbase apoyó a los demandantes en su queja contra el departamento, que dijo que sus acciones afectaron negativamente a los ciudadanos respetuosos de la ley que utilizan el negocio privado. Sin embargo, el tribunal se puso del lado del Tesoro de los Estados Unidos.

Cargos por lavado de dinero

Desde el debut del mezclador criptográfico en 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (extensión OFAC) del Tesoro acusó a Tornado Cash de estar involucrado en el lavado de criptomonedas por valor de más de $ 7 mil millones. Además, la reacción de la agencia fue prohibir los contratos inteligentes y las billeteras criptográficas asociadas con Tornado Cash.

A principios de 2023, la firma de análisis de activos digitales Análisis de cadena afirmó haber vinculado a las organizaciones de delitos cibernéticos de Corea del Norte con el robo de criptomonedas por un valor estimado de $ 2 mil millones en 2022. Además, según Chainalysis, estas organizaciones dependen en gran medida de Tornado Cash para lavar sus ganancias ilícitas.

El juez comparó los contratos inteligentes en su última orden con las máquinas expendedoras y los presentó bajo la regulación. El tribunal dijo que el Departamento del Tesoro había designado una entidad, que incluye la Organización Autónoma Descentralizada (DAO) que opera el mezclador criptográfico, y que el argumento de que Tornado Cash no es una entidad real no era convincente.

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