La criptoempresa Nexo paga USD 45 millones en un acuerdo con la SEC, Shutters Lending Product

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El criptoprestamista Nexo acordó pagar un total de USD 45 millones a los reguladores de EE. UU. para resolver las acusaciones de que no registró la venta de su producto Earn Interest (EIP).

segundo dos separado declaraciones por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y la Asociación de Administradores de Valores de América del Norte, Nexo acordó pagar una multa de $ 22,5 millones a cada uno de estos reguladores, o un total de $ 45 millones para resolver los cargos de infracción de las leyes de protección de los inversores.

El criptoprestamista también acordó cesar su oferta y venta del EIP a inversores estadounidenses, dijo la SEC.

Nexo comenzó a ofrecer su descuento de intereses a los clientes de EE. UU. en junio de 2020. El producto permitía a los usuarios ofrecer sus criptomonedas a cambio de las tasas de interés más altas de la industria. La SEC dice que el producto es un valor y, por lo tanto, Nexo debería haberse registrado en la agencia.

«No estamos interesados ​​en las etiquetas colocadas en las ofertas, sino en sus realidades económicas. Y parte de esa realidad es que las criptomonedas no están exentas de las leyes federales de valores», dijo Gurbir Grewal, director de la división de cumplimiento de la SEC, y agregó:

«Si está ofreciendo o vendiendo productos que constituyen valores bajo leyes establecidas y precedentes legales, entonces no importa cómo llame a esos productos, está sujeto a esas leyes y esperamos su cumplimiento».

Lanzada en 2018, Nexo es una empresa británica de préstamo de activos digitales que presta fondos a los clientes y utiliza los ingresos para pagar intereses. La empresa se enfrentó por primera vez con funcionarios estadounidenses en septiembre de 2022 después de que varios estados, incluidos California, Vermont, Oklahoma, Carolina del Sur, Kentucky y Maryland, presentaran órdenes de cese y desistimiento contra la empresa.

En un comunicado de prensa, Nexo Ella dijo el trato es sin ammit-no-ney. En otras palabras, la empresa no ha admitido ni negado ninguna irregularidad. El cofundador de Nexo, Antoni Trenchev, dijo:

“Estamos satisfechos con esta resolución unificada que pone fin de manera inequívoca a todas las especulaciones sobre la relación de Nexo con los Estados Unidos. Ahora podemos concentrarnos en lo que hacemos mejor: crear soluciones financieras perfectas para nuestra audiencia global».

Como se informó, las oficinas de Nexo en Bulgaria fueron allanadas por la policía local la semana pasada, y las autoridades investigaron sospechas de lavado de dinero, delitos fiscales, fraude informático y otras infracciones. Posteriormente, el prestamista de criptomonedas vio un aumento en los retiros.

Vale la pena señalar que Nexo es una de las muchas compañías de préstamo de criptomonedas que no ha cerrado. Otros importantes criptoprestamistas, incluidos Celsius, BlockFi y, más recientemente, la unidad de criptopréstamos de Genesis, se han declarado en bancarrota durante la reciente recesión del mercado.