La criptotecnología puede garantizar el cumplimiento de las sanciones, dice Coinbase

En los primeros días de la invasión rusa de Ucrania, el temor de muchos expertos financieros y económicos era que el país pudiera usar criptomonedas para evadir las sanciones impuestas por la comunidad internacional.

Coinbase, en un reciente entrada en el blogsin embargo, especuló que las criptomonedas podrían usarse para imponer sanciones globales contra naciones descarriadas como Rusia.

Según Paul Grewal, director jurídico de la bolsa, los activos digitales como Bitcoin y otros tienen propiedades que impiden la evasión de sanciones. En cambio, dijo que es más probable que se utilicen las instituciones financieras tradicionales porque han permitido que las empresas de lavado de dinero prosperen.

Al realizar transacciones a través de compañías ficticias, fusionarse con paraísos fiscales conocidos y explotar estructuras de propiedad opacas, los atacantes continúan usando moneda fiduciaria para ocultar el movimiento de fondos.

Grewal enfatizó que esto sería imposible con el uso de criptomonedas porque las transacciones son públicas, rastreables, permanentes y brindarían la información necesaria para detectar el lavado de dinero o la evasión de sanciones.

Tomando como ejemplo al gobierno ruso, Grewal señaló que el país no puede usar criptomonedas para evadir sanciones porque solo su banco central tiene activos por valor de más de $ 600 mil millones, una cantidad que es más que la capitalización de mercado de todos los activos digitales excepto Bitcoin.

Continuó diciendo que el gobierno «necesitaría cantidades prácticamente inalcanzables de activos digitales para contrarrestar significativamente las sanciones actuales», y si intentaran usar criptomonedas, «requerirían compras masivas que serían prohibitivamente caras y detectables, ya que esta actividad de compra probablemente conduciría a picos de precios».

Curiosamente, Coinbase ha bloqueado más de 25 000 direcciones que cree que están relacionadas con personas o entidades rusas, lo que está en línea con las sanciones globales que se han impuesto al país. Además, varias empresas tradicionales de tecnología financiera también han suspendido sus operaciones en el país.

Las partes interesadas insisten en que Rusia no puede evadir las sanciones con las criptomonedas

En particular, el famoso abogado criptográfico Jake Chervinsky también comparte el punto de vista de Grewal. La semana pasada, compartió por qué creía que Rusia no podría usar las criptomonedas para evadir las sanciones.

Según Chervinsky, las preocupaciones de que Rusia pueda usar criptomonedas para evadir sanciones no tienen fundamento, ya que no consideran cómo funciona el mercado de criptomonedas y cómo se aplican las sanciones.

Señaló que las criptomonedas operan en un mercado pequeño, sus transacciones pueden ser bastante costosas, así como el hecho de que las transacciones de blockchain serían demasiado transparentes para que el gobierno ruso las use para evadir sanciones.

En sus palabras, «los mercados de criptomonedas son escasos al principio y los pares comerciales de rublos son raros. Con Rusia aislada de la criptoindustria global, no pueden obtener suficiente liquidez para ser importantes. Rusia tampoco puede ocultar sus huellas con las criptomonedas».

Además de Chervinsky, Brett Harrison, CEO de la rama estadounidense de FTX, también dijo que los intercambios de criptomonedas tienen tecnologías avanzadas que les permiten hacer cumplir las normas y sanciones contra el lavado de dinero.

Harrison, en un hilo de Twitter, destacó los diversos pasos que debe tomar un intercambio de criptomonedas para garantizar que las transacciones solo las realicen personas sin riesgos. Según él, cuando un usuario se niega a verificar su identidad, «se le niega y se le prohíbe comerciar».

También agregó que el intercambio usa «las mismas herramientas de monitoreo de transacciones que usan las agencias gubernamentales» y cuando se detecta actividad sospechosa, se evita que el usuario mueva activos.

En conclusión, Harrison dijo que «las afirmaciones públicas de que las criptomonedas son un medio eficaz para evadir sanciones debido a la falta de regulación de la industria carecen de respaldo fáctico».

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