La firma de criptomonedas Wintermute está involucrada en una demanda contra Celsius Network

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Los acreedores de la empresa de aterrizaje en quiebra Celsius modificaron su demanda para incluir a Wintermute.

Los demandantes en la demanda colectiva contra Celsius Network ahora han alegado que Wintermute ayudó a la firma de préstamo de criptomonedas en su comercio de lavado.

La nueva presentación judicial muestra a Wintermute Trading Ltd como un nuevo acusado en la demanda colectiva en curso, Bloomberg reportado.

Los ejecutivos de Celsius supuestamente participaron en una «creación de mercado inadecuada» con la ayuda de Wintermute desde marzo de 2021 hasta junio de 2022, cuando la firma de préstamos de criptomonedas congeló los retiros.

Ejecutivos de Celsius presuntamente manipularon precios de CEL

La última enmienda en la demanda alega que el director ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky, y otros ejecutivos manipularon los precios de CEL a través del comercio de lavado con la ayuda de la firma de comercio algorítmico Wintermute.

Con la presentación judicial más reciente, los acreedores de Celsius ahora agregaron «comercio de lavado» a la lista de cargos contra la empresa en bancarrota.

El comercio de lavado se refiere a una actividad ilegal en la que se compra y vende la misma criptomoneda o cualquier valor para generar información de mercado engañosa.

Las nuevas acusaciones afectan directamente a las personas que sufrieron pérdidas por la compra de Celsius Financial Products a través de una Celsius Earn Rewards Account y posteriormente presentaron una demanda colectiva contra la empresa.

Según la presentación de la demanda pendiente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey, las supuestas acusaciones de lavado se descubrieron a través de «conversaciones internas disponibles públicamente» entre los ejecutivos de Celsius.

Antes de declararse en bancarrota, Celsius supuestamente transfirió casi $ 160 millones de Bitcoin envuelto a billeteras de terceros. Muchas de estas direcciones estarían controladas por Wintermute.

Celsius movió alrededor de $ 20 millones en WETH a una billetera Wintermute en mayo, la firma de inteligencia blockchain Arkham.

Fahrenheit adquiere los activos de Celsius

Como se informó anteriormente, el consorcio de criptomonedas Fahrenheit ganó la oferta para adquirir los activos de Celsius, que anteriormente estaban valorados en $ 2 mil millones. Según la oferta, Fahrenheit adquirirá las criptomonedas, la unidad minera, la cartera de préstamos institucionales y otras inversiones alternativas de Celsius Network.

Según el acuerdo, el consorcio de criptomonedas recibirá una cantidad significativa de criptomonedas líquidas, estimadas entre $ 450 millones y $ 500 millones.