La Fiscalía bloquea el retraso del testimonio de Ardoino

Los fiscales en el caso LeboBTC de 2019 solicitaron que el CTO de Tether, Paolo Ardoino, fuera destituido el miércoles en lugar de a principios de octubre. Sostienen que el tribunal debería hacer cumplir la declaración porque Ardoino está “indiscutiblemente disponible” y sólo debe testificar a partir de su conocimiento personal.

La fiscalía dice que los intentos de retrasar la declaración hasta octubre no les dará tiempo suficiente para investigar las acusaciones que Ardoino pueda plantear en su declaración porque el tribunal ha fijado el 23 de octubre como fecha límite para el descubrimiento.

LeboBTC demanda a Tether por presunta manipulación del precio de Bitcoin

En 2019, la consultora de inversión digital LeboBTC demandado Bitfinex y Tether acusados ​​de defraudar a inversores, manipular mercados y ocultar ganancias ilícitas. Citando un estudio de Bloomberg, los demandantes acusaron a Tether de acuñar su moneda estable USDT para manipular el precio de Bitcoin (BTC).

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Recientemente, Tether celebró un fallo de la jueza principal Laura Taylor Swain del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York que negó a los fiscales el permiso para modificar su caso contra la empresa. Dos autores del ciberataque de 2016 a la empresa hermana de Tether, Bitfinex, se declararon culpables de lavado de dinero en agosto.

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La información divulgada sobre Tether puede no ser suficiente

Los actores de la industria se han quejado durante mucho tiempo de la falta de transparencia en la información de Tether. Aunque la empresa con sede en Hong Kong publica declaraciones que resumen los activos que respaldan su moneda USDT, algunos argumentan que el informe no proporciona una imagen completa de la salud de la empresa.

Ardoino ha enfatizado repetidamente que Tether no está obligado a hacer pública la información ya que no es una empresa pública. El año pasado, el Wall Street Journal reportado los préstamos de la empresa, que podrían presentar problemas de liquidez si Tether experimenta una corrida bancaria.

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Responsable de aproximadamente 80 mil millones de dólares de la capitalización total del mercado de criptomonedas, la compañía ofrece una vía clave para los inversores en criptomonedas que buscan cerrar la brecha entre las finanzas tradicionales y descentralizadas. Por cada USDT acuñado, Tether retiene 1 dólar en forma de bonos gubernamentales de bajo rendimiento y equivalentes de efectivo.

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