La Forensic Risk Alliance ahora supervisará las operaciones de Binance

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha seleccionado a la consultora Forensic Risk Alliance (FRA) para supervisar Binance.

Este desarrollo sigue a la declaración de culpabilidad de Binance por violar las regulaciones de sanciones comerciales y lavado de dinero de EE. UU.

Por qué el Departamento de Justicia eligió a FRA en lugar de Sullivan & Cromwell

Este cita nació de un acuerdo de culpabilidad estipulado por Binance en noviembre pasado. Como parte del acuerdo, Binance acordó pagar una multa sustancial de 4.300 millones de dólares.

Además, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, se declaró culpable y renunció como director ejecutivo. Como resultado, el Tribunal lo condenó a cuatro meses de prisión el 30 de abril.

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Como supervisor de Binance, las responsabilidades de la FRA serán amplias. Tendrán acceso a los registros internos, las instalaciones y el personal de Binance para garantizar el cumplimiento del acuerdo de declaración de culpabilidad. Deben monitorear e informar las actividades de la empresa directamente al gobierno de Estados Unidos.

La FRA fue favorecida sobre el conocido bufete de abogados de Wall Street Sullivan & Cromwell, que inicialmente había sido considerado el candidato probable, junto con varios otros contendientes destacados. Él perdido favor debido a su asociación con el ahora desaparecido FTX.

Los críticos, particularmente aquellos que sufrieron pérdidas financieras en el colapso de FTX, han señalado a Sullivan & Cromwell por no detectar el fraude perpetrado por el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried. Por lo tanto, los miembros de la comunidad expresaron su satisfacción con la decisión de evitar la nominación de Sullivan & Cromwell.

«Después de meses de retrasos burocráticos, Binance finalmente tiene un monitor y los corruptos Sullivan y Cromwell han tomado el control», Rho Rider, miembro de la comunidad criptográfica. el escribio en X (Twitter).

A pesar del revés con el Departamento de Justicia, se espera que Sullivan & Cromwell proporcione un seguimiento separado de Binance durante cinco años para la red de aplicación de delitos financieros del Departamento del Tesoro. Esta función se centrará en garantizar que Binance cumpla con los requisitos para informar actividades sospechosas, una medida que surge de acusaciones anteriores del Tesoro.

Entre otras novedades, Binance también acordó pagar una multa a la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-IND) para continuar sus operaciones en el país. Esto marca un hito clave en una región donde las autoridades hacen cumplir estrictas leyes contra el lavado de dinero (AML).

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Además, el Centro Canadiense de Análisis de Informes y Transacciones Financieras (FINTRAC) multó a Binance con 4,4 millones de dólares. FINTRAC afirma que Binance no ha cumplido con las regulaciones canadienses contra el lavado de dinero, lo que destaca los desafíos regulatorios en curso en la industria de las criptomonedas.