La investigación de Tether por parte del gobierno de EE. UU. está en marcha: informe del WSJ

Puntos clave:

• Las autoridades estadounidenses, incluidos el Departamento de Justicia y el Tesoro, están llevando a cabo una investigación de Tether sobre las transacciones del USDT utilizadas por grupos sancionados como Hamás y los traficantes de armas rusos.
• Según el WSJ, el USDT facilita alrededor de 190 mil millones de dólares en operaciones diarias.

De acuerdo a Diario de Wall Streetel Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de EE. UU. habrían abierto una investigación sobre Tether, la compañía detrás de la moneda estable más grande del mundo, USDT, por supuestamente violar las leyes contra el lavado de dinero y permitir eludir restricciones por parte de personas o entidades bajo sanciones.

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El gobierno de EE. UU. está llevando a cabo una investigación sobre Tether

Dirigida por el Distrito Sur de Nueva York, la investigación Tether del Departamento de Justicia se ha centrado en si terceros utilizaron el USDT para promover actividades ilegítimas o lavar fondos sospechosos. Según se informa, la investigación ha estado en curso durante años como un intento de determinar si el uso extensivo de Tether pudo cubrir acuerdos financieros ilegales.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también está investigando la posible participación de Tether en eludir sanciones internacionales. A los funcionarios les preocupa que entidades prohibidas, como Hamás y los traficantes de armas rusos, puedan utilizar el token USDT de Tether en acuerdos financieros porque es básicamente un dólar digital en los mercados internacionales. Según el Diario de Wall Streethay alrededor de $190 mil millones en transacciones de USDT diariamente.

Las noticias de investigación de Tether sacuden el mercado de las criptomonedas: responde el CEO Paolo Ardoino

Clasificado como la tercera criptomoneda más grande por valor, con una capitalización de mercado de alrededor de $120 mil millones, el USDT es particularmente popular en jurisdicciones que tienen restricciones sobre los cambios de divisas tradicionales. Este uso extensivo y su liquidez lo han colocado en el centro del reciente escrutinio gubernamental por posibles preocupaciones regulatorias y de seguridad.

El director ejecutivo de Tether se apresuró a restar importancia a las acusaciones calificándolas de «ruido antiguo», afirmando en un X publicaciónanteriormente Twitter, que en este momento Tether no está bajo ninguna investigación. Así, el informe del Diario de Wall Street fue engañoso, subrayó Ardoino, y no había “ningún indicio” de acción directa contra Tether.

Aún así, la noticia de la investigación de Tether hizo caer los mercados de criptomonedas. Bitcoin cayó más del 2%, mientras que Ether se hundió brevemente por debajo de los 2.400 dólares antes de reducir las pérdidas.