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La policía brasileña ha pedido a los tribunales que congelen las tenencias de criptomonedas de presuntos estafadores en el comercio de productos electrónicos como parte de una «mega operación».
Los medios brasileños monedas vivas informó que los agentes participaron en una operación denominada Spin-Off.
En la operación participan la Policía Federal y la Receita Federal (Departamento Especial de Ingresos Federales).
Los agentes allanaron propiedades en los estados de São Paulo, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul.
Intervinieron unos 180 policías federales y 74 auditores, mientras los tribunales concedieron a los agentes 50 órdenes de «búsqueda e incautación» en las ciudades de Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Alta Floresta, Rondonópolis, Ribeirão Preto y Ponta Porã.
Una sala del Tribunal Penal Federal concedió a los investigadores una orden de congelar sus carteras criptográficas.
Esto parecería indicar que las carteras en cuestión están alojadas en plataformas nacionales de intercambio de criptomonedas.
Pero la policía no reveló ninguna información sobre con qué plataformas se les había pedido que cooperaran.
Los agentes tampoco revelaron el valor de las propiedades ni el tipo de monedas que el tribunal había pedido congelar.
La policía dijo que el «objetivo» de su operación era «desmantelar» lo que llaman una «organización criminal» que, según los investigadores, ha planeado un «complejo plan financiero».
Las autoridades dijeron que la organización compró artículos electrónicos a compradores extranjeros y los vendió a compradores nacionales.
Y la policía añadió que sospechan que el grupo «traslada grandes cantidades» de efectivo y/o criptomonedas recibidas de compradores de dispositivos electrónicos a cuentas pertenecientes a empresas «de papel».
Estas empresas, según la policía, eran «fachadas» y estaban registradas a nombre de intermediarios.
Los funcionarios dijeron que creen que las empresas estaban siendo utilizadas en un intento de engañar a los investigadores y «disfrazar el origen y el propósito» del dinero y/o las criptomonedas que enviaban a vendedores extranjeros.
La policía brasileña bloquea las criptomonedas ‘criminales’
Los investigadores dijeron que creían que la red había vendido bienes por valor de aproximadamente 24,3 millones de dólares de esta manera, sin revelar ninguna de sus operaciones a los funcionarios de aduanas, autoridades fiscales o la policía.
También se han emitido órdenes de registro para «direcciones relacionadas con» comerciantes y proveedores que puedan haber participado en el «programa».
Los fiscales podrían intentar acusar a los sospechosos de malversación de fondos, evasión fiscal y lavado de dinero.
Si son declarados culpables, los presuntos autores podrían enfrentar penas de prisión de hasta 20 años.
El mes pasado, la policía allanó varias direcciones vinculadas a Braiscompany, una presunta pirámide criptográfica de alto perfil.
También en julio de este año, los agentes dijeron que habían «desmantelado» dos operaciones separadas de lavado de dinero impulsadas por criptomonedas.
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