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Viernes, Ala de Delitos Económicos de la India (EOW). El estado de Odisha ha arrestado a otra persona en relación con un esquema Ponzi criptográfico de USD 120 millones.
Se cree que Ratnakar Palai, de 45 años, es un socio cercano y cómplice de Gurtej Singh Sidhu y Nirod Das. Estos últimos fueron detenidos el 7 de agosto. La policía acusa a los tres de participar en un esquema ponzi criptográfico a gran escala que involucra el token Solar Techno Alliance (STA).
Según los informes, el grupo ganó $ 120 millones.
Palai supuestamente dirigió las redes sociales y el brazo de personas influyentes de la estafa de STA. El estafador acusado anteriormente dirigía un canal de YouTube donde promocionaba la actividad ilegal del token STA. Al igual que muchos criptodelincuentes prolíficos, Palai se ha descrito a sí mismo como un empresario exitoso y un genio de las inversiones.
La policía considera a STA Token como un ejemplo de marketing multinivel, o esquema Ponzi, del cual Palai era un miembro principal. Según los informes, el hombre de 45 años tenía muchos miembros de línea descendente del programa que se asociaban con él en gran parte de la India.
Como parte del trato, Palai y otros atraerían a las personas a través de las redes sociales para que inviertan en criptomonedas. Los miembros existentes persuadirían a los nuevos inversores para que se inscribieran más.
Los incentivos y bonos dependerían del éxito logrado en el reclutamiento de nuevos miembros. Una estafa tan antigua como el tiempo mismo.
En toda la India, la estafa del token STA apuntó a 200,000 personas
En todo el país, en conjunto, la estafa reclutó a 200 000 personas y acumuló Rs 1000 millones de rupias (o $120 millones) de sus presuntos delitos.
Según los informes, Palai también dirigió su propia empresa de inversión y educación llamada ‘Learn to Earn’. Sin embargo, segundo relacionesPalai cerró todas las cuentas de redes sociales asociadas después de que arrestaran a sus asociados, Gurtej y Nirod.
Relaciones surgido esta semana la policía había arrestado a un ciudadano holandés en relación con el grupo. Según un artículo del Times of India del 15 de agosto, el inspector general de EOW, JN Pankaj, dijo que la policía todavía estaba tratando de averiguar más sobre el individuo en cuestión.
El mismo informe escribió que STA Token está intentando relanzarse con un nombre diferente para encontrar nuevos «inversores».
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