La SEC acusa a Touzi Capital de malversar más de 100 millones de dólares

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha intensificado sus acciones legales contra la industria de las criptomonedas, presentando cargos contra la firma de inversión Touzi Capital y su fundador, Eng Taing.

La SEC acusa a la empresa de orquestar un plan de fraude de más de 100 millones de dólares que involucra valores no registrados y fondos de inversionistas malversados.

La SEC acusa a Touzi Capital de fraude criptográfico por valor de 115 millones de dólares

La denuncia ante la SEC, presentada el 29 de noviembre, alega que Touzi Capital defraudó a más de 1.500 inversores en Estados Unidos. Entre 2021 y principios de 2023, la empresa supuestamente recaudó 95 millones de dólares para proyectos de minería de criptomonedas y 23 millones de dólares para iniciativas de recuperación de deuda.

Sin embargo, la SEC alega que los fondos se utilizaron indebidamente y se combinaron entre empresas no relacionadas para beneficio personal de Taing.

«Los acusados ​​mezclaron fondos de inversores entre sus diversos negocios, algunos de los cuales no tenían nada que ver con la minería de criptomonedas, malversaron fondos para uso personal de Taing y engañaron a los inversores sobre la rentabilidad de las operaciones de los negocios», dijo la Comisión. presunto.

La SEC continuó diciendo que Touzi Capital comercializaba sus ofertas como inversiones seguras y de alto rendimiento similares a las cuentas de ahorro. Sin embargo, estas inversiones eran especulativas y dependían de operaciones riesgosas de terceros.

La denuncia también destaca cómo las afirmaciones de la empresa sobre su actividad minera de Bitcoin eran engañosas. Touzi Capital prometió rentabilidad a través de contratos de energía de bajo costo y equipos de minería avanzados, pero las fluctuaciones en los gastos de energía y los problemas de equipos han socavado estas afirmaciones.

“En realidad, el punto de equilibrio de Touzi Capital para la minería de bitcoins era engañoso, porque la forma en que se calculó excluía factores conocidos. Además, los costos de energía para las operaciones mineras de criptoactivos de Touzi Capital han fluctuado significativamente y constantemente ha tenido problemas con sus equipos”, añadió la SEC.

La SEC informó que las operaciones de Touzi Capital colapsarían, dejando a los inversores en la oscuridad debido a la falta de comunicación de Taing. En respuesta, la SEC busca interdictos permanentes, sanciones civiles y devolución de ganancias mal habidas. La demanda también incluye una solicitud para impedir que Taing se desempeñe como funcionario o director de cualquier empresa.

Esta demanda se suma al agresivo historial de la SEC bajo el presidente Gary Gensler, quien dejará su cargo en enero. En el año fiscal 2024, la SEC presentó 583 casos de ejecución, recaudando una cifra récord de 8.200 millones de dólares en multas y recursos. Los casos de criptomonedas de alto perfil, incluido un acuerdo de 4.500 millones de dólares de Terraform Labs, representaron más de la mitad de las recuperaciones financieras del año.