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La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusó al magnate chino exiliado Miles Guo de fraude relacionado con criptomonedas y otros activos.
Las acusaciones de la SEC involucran la venta de lo que llama «acuerdos no registrados y fraudulentos», que recaudaron más de $ 850 millones para Guo, según un presione soltar desde el miércoles – 500 millones de dolares de los cuales supuestamente provino de una estafa criptográfica.
Como parte de las acusaciones de fraude también hubo acusaciones relacionadas con la venta de criptomonedas denominadas H-Coin, Himalaya Coin o HCN y una moneda estable relacionada.
La SEC también alegó que Guo había hecho falsas promesas a los inversores de H-Coin, diciéndoles que la moneda está respaldada en un 20% por oro y que compensaría a los inversores por cualquier pérdida en la moneda.
Asociado con Steve Bannon
Miles Guo, también conocido por su nombre chino Guo Wengui y, a veces, como Miles Kwok, es un hombre de negocios con sede en Nueva York que está estrechamente relacionado con el exasesor de Donald Trump, Steve Bannon.
Los dos han construido juntos una considerable presencia en línea y, a menudo, aparecen en videos en línea que critican al Partido Comunista de China y su liderazgo.
Guo fue acusado solo por el fraude de criptomonedas y junto con su asesor financiero William Je por los demás cargos.
Se utiliza para financiar un estilo de vida de lujo
Guo y Je «se apropiaron indebidamente de gran parte de los fondos recaudados por los inversores para enriquecerse a sí mismos y a sus familiares», dijo la SEC.
Parte de esto provino de una colocación privada de acciones ordinarias en GTV Media Group, Inc., donde se desviaron $ 100 millones de fondos de inversionistas a un fondo de cobertura que se dice que «solo beneficia a una empresa propiedad del hijo de Guo».
La agencia dijo que el dinero se usó para financiar el estilo de vida lujoso de Guo y su familia.
Esto incluyó $40 millones para comprar y renovar una mansión en Nueva Jersey y $3,5 millones para comprar un Ferrari para su hijo.
“Argumentamos que Guo era un estafador en serie, que recaudó más de 850 millones de dólares prometiendo a los inversores rendimientos superiores a las supuestas oportunidades de inversión en criptomonedas, tecnología y artículos de lujo”, dijo en un comentario Gurbir S. Grewal, director de la División de Cumplimiento. de la SEC. .
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