La SEC amplía su alcance global y persigue a Do Kwon más allá de las fronteras de EE. UU.

En un nuevo movimiento que ejemplifica el alcance global de la aplicación de las normas de EE. UU., la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) vuelve a cruzar fronteras internacionales, esta vez a Corea del Sur.

El juez de distrito de EE. UU., Jed Rakoff, dictaminó que la SEC puede obtener la ayuda del gobierno de Corea del Sur en su investigación de Terraform Labs y su cofundador Do Kwon.

La SEC quiere a Do Kwon de Terraform Labs

Do Kwon, exdirector ejecutivo de Terraform Labs, cumple una condena de cuatro meses en Montenegro por viajar con un pasaporte falso. Además, enfrenta cargos criminales tanto en los Estados Unidos como en Corea del Sur, junto con un Caso SEC. Kwon y Terraform reclaman su inocencia a pesar de borrar al menos $ 40 mil millones en un esquema criptográfico ilegal.

Sorprendentemente, no objetaron la solicitud de asistencia extranjera de la SEC. En cambio, incluyeron sus propias solicitudes de evidencia para reforzar su defensa.

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Esta acción reciente depende de la intención de la SEC de interrogar a Daniel Shin, cofundador de Terraform Labs, y de examinar las presentaciones de la firma de pagos Chai Corp., de la cual Shin es CEO.

Las empresas, que inicialmente compartían espacio de oficina y personal, se separaron en 2020. Cuando Kwon se hizo cargo de Terraform, Shin mantuvo su puesto en Chai.

El quid de la acusación de la SEC gira en torno al supuesto engaño de Kwon. Afirmar falsamente que Chai ha aprovechado la cadena de bloques Terraform y su moneda estable TerraKRW para procesar millones de transacciones minoristas de Corea del Sur. La SEC alega que Kwon y Terraform manipularon los registros de transacciones de Chai en su cadena de bloques.

Segundo documentos judiciales, la SEC busca intensamente testimonios y documentación sobre las prácticas de procesamiento de pagos de Chai. Además, su compromiso con la cadena de bloques y la moneda estable de Terraform, las comunicaciones entre empresas y las divulgaciones de inversores de Chai con respecto a la asociación de empresas.

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El drama en curso entre la SEC y Kwon, enmarcado por un tratado de 1970 que impulsa las solicitudes internacionales de evidencia, destaca el panorama cada vez más complejo y expansivo de la regulación financiera global.

A medida que las criptoempresas navegan por estas aguas enredadas, el último movimiento de la SEC indica su disposición para ampliar sin descanso sus límites jurisdiccionales en la búsqueda de responsabilidad.