La SEC cierra una empresa fraudulenta de criptomonedas por esquema Ponzi

• CryptoFX ha podido acumular más de $ 12 millones de más de 5,000 inversores.
• Chávez utilizó más del 90% del dinero para mantener su extravagante estilo de vida.

La Comisión de Bolsa y Valores cerró de inmediato una oferta de criptomonedas falsas dirigida específicamente a la población latina en los Estados Unidos (SEGUNDO).

Según una denuncia de la SEC publicada el lunes. Los nativos de Houston, Mauricio Chavez y Giorgio Benvenuto, que dirigían CryptoFX con sede en Texas, «aprovecharon la atracción y la novedad de las criptomonedas para solicitar dinero a inversores poco sofisticados» al prometerles grandes ganancias por su dinero.

Documentación y garantías falsas

Chávez ofreció seminarios «con el objetivo aparente de educar y empoderar a la comunidad latina para generar riqueza a través del comercio de criptomonedas». A pesar de su falta de experiencia, antecedentes o capacitación en inversiones o criptomonedas.

La demanda interpuesta en Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas afirma que los seminarios organizados por CryptoFX desde 2020 «eran simplemente canales para solicitar a los inversores que entreguen su dinero a CryptoFX» a través de un esquema ponzi.

Según los informes, Chávez envió a los inversores documentación falsa. Esto incluía falsas garantías de que no sufrirían pérdidas y exageraba su conocimiento de las criptomonedas. Según la información proporcionada por la SEC, CryptoFX pudo acumular más de $ 12 millones de más de 5,000 inversores.

Más del 90% del dinero fue utilizado por Chávez. Para mantener su estilo de vida extravagante. Eso incluía comprar autos, joyas y una mansión a nombre de su esposa. Y la adquisición y desarrollo de propiedades que él y Benvenuto poseían

Mientras tanto, Benvenuto está acusado de atraer a un inversionista adinerado al plan y luego usar el dinero para beneficio personal y en beneficio de CBT Group, LLC, una compañía de la que él y Chávez eran copropietarios.

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