La SEC de EE. UU. presenta cargos contra ejecutivos de Coindeal por estafa criptográfica

• El regulador afirma que nunca se han realizado transacciones de Coindeal.
• La SEC dijo que los demandados robaron colectivamente millones de dólares del dinero de los inversionistas.

El miércoles, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEGUNDO) dijo que presentó cargos contra las ocho personas involucradas en la criptomoneda de $ 45 millones Ponzi Estafa de Coindeal. La comisión de valores describió a Coindeal como una oferta de estafa no registrada flagrante y de gran alcance realizada entre al menos 2018 y 2022.

La SEC informó que el creador de Coindeal, Neil Chandran, y los promotores Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel y Linda Knott “afirmaron falsamente que los inversores podrían generar rendimientos extravagantes. Invirtiendo en una tecnología blockchain llamada Coindeal. Se vendería por billones de dólares a un grupo de compradores prominentes y ricos».

Nunca se realizó ninguna transacción

Si bien se han prometido dividendos a los inversores, el regulador dice que nunca se han realizado transacciones de Coindeal. Además, la SEC dijo que los demandados robaron colectivamente millones de dólares de dinero de inversionistas para su propio uso. Y el de los demandantes, Chandran, usó el dinero de los clientes para comprar autos, bienes raíces y un bote.

AEO Publishing Inc., Banner Co-Op Inc. y Bannersgo LLC también han sido acusados ​​por el regulador de valores por su papel en el esquema de criptoinversión fraudulenta.

El director regional de la SEC en Chicago, Daniel Gregus, dijo:

«Alegamos que los demandados reclamaron falsamente el acceso a la valiosa tecnología blockchain y que la venta inminente de la tecnología generaría más de 500 000 veces el retorno de la inversión para los inversores».

Chandran fue acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (Departamento de Justicia) en junio del año pasado por su participación en la estafa de criptomonedas Coindeal. Fue acusado de tres cargos de fraude electrónico y dos cargos de traficar dinero con ganancias ilícitas.