La SEC detalla el comercio de lavado de Binance, CZ busca el despido de la CFTC

Binance vuelve a ser el centro de atención a medida que los reguladores estadounidenses aumentan la presión sobre el intercambio de criptomonedas más grande del mundo. El último cargo de la Comisión de Bolsa y Valores es que algunas transacciones en Binance.US fueron un espejismo.

La Comisión de Bolsa y Valores dijo que Binance.US ha inflado sus volúmenes de negociación. Esto se ha denominado «comercio de lavado».

SEC: Binance Wash Trading a través de «docenas de cuentas de usuario»

Ese es el cargo más reciente del regulador federal, según un informe del 24 de julio. extensión wsj.

La SEC demandó a Binance.US y al CEO Changpeng Zhao en junio, alegando que una empresa que controla había inflado los volúmenes de negociación en la bolsa.

El regulador dice que Binance.US ha estado inflando los volúmenes comerciales «utilizando docenas de cuentas de usuario de Sigma Chain, una empresa comercial suiza controlada por Zhao», según el informe.

Un portavoz de Binance dijo que las acusaciones de comercio de lavado eran «completamente infundadas». También agregaron que estas acusaciones están «basadas en un malentendido fundamental de los hechos y la mala aplicación de la ley pertinente».

El WSJ también citó un informe de académicos. Afirma audazmente que más del 70% del volumen de negociación en los intercambios de criptomonedas proviene del lavado. Sin embargo, aún no han publicado la investigación completa y no han confirmado los hallazgos.

La práctica ha estado prohibida en los Estados Unidos para acciones y bonos durante casi un siglo. Sin embargo, no existe tal legislación para los intercambios de criptomonedas. Todavía no existe un marco regulatorio para ellos o para la clase de activos.

Binance pide el despido de la CFTC

En noticias relacionadas, Changpeng Zhao planea buscar la presentación de una queja ante la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).

El regulador acusó a la empresa de violar la Ley de Intercambio de Productos Básicos. Sin embargo, la situación sigue siendo que las criptomonedas aún no se han clasificado oficialmente como valores o productos básicos.

Según un informe de Reuters del 24 de julio relaciónBinance enviará su respuesta a la queja de la CFTC el 27 de julio.

La CFTC demandó a Binance en marzo, alegando que la compañía estaba «ofreciendo y ejecutando transacciones de derivados de productos básicos en nombre de ciudadanos estadounidenses» en violación de la ley.

El activo BNB nativo de Binance cayó un 1% en el día, cayendo a $238 al momento de escribir este artículo. Además, la moneda ha perdido alrededor del 3% en la última semana y ha bajado un 22,5% desde el ataque regulatorio de junio.