La SEC ha cesado el esquema global de comercio y minería de criptomonedas de $ 62 millones

La SEC anunció actividades fraudulentas de minería y comercio de criptomonedas de MCC (Mining Capital Coin) en el país.

El MCC y sus fundadores (Luiz Carlos Cappuci Jr. y Emerson Sounza Pires) y dos entidades controladas por ellos son acusados ​​por la agencia de criptoactivos ilegales como ofertas no registradas para inversionistas, venta fraudulenta de paquetes de minería para miles de inversionistas y falsas promesas. sobre las devoluciones de Bitcoin. Sin embargo, los demandados luego «requirieron que los inversionistas retiraran sus inversiones en tokens llamados monedas de capital (CPTL), que era el token de MCC».

Las actividades fraudulentas del Centro de Clientes desde 2018 reportadas por Watchdog son: «MCC, Capuci y Pires han vendido paquetes de minería a 65,535 inversionistas en todo el mundo y han prometido 1% de retorno diario, pagado semanalmente, hasta por 52 semanas».

DOJ culpa al fundador y director ejecutivo de MCC

El Departamento de Justicia de EE. UU. también anunció que el fundador y director ejecutivo de MCC, Capuci, para una supuesta plataforma de inversión y minería de criptomonedas. y apuntó a un esquema de fraude cambiario global de $ 62 millones.

El DOJ informó que el CEO de MCC engañó a los inversionistas con respecto al programa de inversión y minería de criptomonedas de su plataforma, lo que los llevó a invertir en los paquetes de minería de MCC.

Además de eso, el Departamento de Justicia también señaló que posee una criptomoneda como una organización autónoma supuestamente descentralizada, que ha sido «estabilizada por los ingresos de la operación minera de criptomonedas más grande del mundo». Notando:

«Sin embargo, Capuci operó un esquema de inversión fraudulento y no usó los fondos de los inversores para extraer nuevas criptomonedas, como prometió, sino que desvió los fondos a billeteras de criptomonedas bajo su control».

El CEO Capuci también comercializó de manera fraudulenta los supuestos «bots comerciales» de MCC como un mecanismo de inversión adicional para ayudar a los inversores a beneficiarse del mercado de criptomonedas. También ha reclutado ilegalmente promotores y afiliados para promocionar MCC en un esquema piramidal. Y ocultó la ubicación y el control de las ganancias del fraude al lavar los fondos a través de varios intercambios de criptomonedas con sede en el extranjero.

Él Departamento de Justicia de los Estados Unidos declarado:

“Capuci está acusado de conspiración para cometer fraude informático, conspiración para cometer fraude bursátil y conspiración para cometer lavado de dinero internacional. Si es condenado a toda costa, corre el riesgo de una pena total máxima de 45 años de prisión».