La SEC inicia una investigación sobre Binance.US

Según los informes, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) está investigando Binance.US. Binance.US es la división estadounidense del intercambio de criptomonedas más grande del mundo. Al momento de escribir, el principal objetivo de la SEC durante esta investigación es discernir la relación de Binance.US con dos empresas comerciales, Merit Peak Ltd y Sigma Chain AG.

Las empresas antes mencionadas proporcionan liquidez a Binance a cambio del margen de las órdenes comerciales ejecutadas. Documentos que datan de 2019 conectan al director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, con ambas empresas comerciales. Además, las fuentes afirman que también dirigió esta organización hasta hace poco.

Según Coinmarketcap.com, Binance comandos la mayor liquidez del mundo entre otras plataformas criptográficas. El intercambio no puede proporcionar suficientes activos para los clientes solo en su plataforma. Por lo tanto, los creadores de mercado como Merit Peak Ltd se contratan para ayudar con la presión de la demanda. Las empresas comerciales que ofrecen liquidez obtienen ganancias de la diferencia entre el precio de oferta y demanda en la plataforma de intercambio beneficiada.

Además de proporcionar liquidez, los creadores de mercado también preservan la estabilidad de los activos digitales. La baja liquidez conduce a altos diferenciales entre el precio de oferta y el precio de venta, lo que a su vez conduce a picos ridículos en la volatilidad de los precios. Sin embargo, es obligatorio por ley que un intercambio divulgue información sobre todas las empresas asociadas que proporcionan liquidez a sus usuarios.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. tiene como objetivo descubrir si los socios en Binance.US disfrutan de la ventaja del acceso prioritario y la velocidad de transacción en la plataforma. Además, el organismo regulador tiene la intención de averiguar si Binance se identificó públicamente con las empresas en cuestión como creadores de mercado.

Acciones de investigación de los reguladores en Binance

En los últimos tres años, diferentes agencias reguladoras han investigado a Binance en más de una ocasión. Tras la prohibición de Binance en la jurisdicción de los Estados Unidos, en 2019 se creó una supuesta división independiente, Binance.US. Binance.US fue promocionado para ofrecer exclusivamente servicios comerciales para clientes con sede en los Estados Unidos.

Esta no es la primera vez que la SEC investigará a Binance, incluso a pesar de la creación de una subsidiaria estadounidense. El año pasado, la SEC realizó investigaciones para acceder a las afirmaciones de la independencia de Binance.US de Binance.

El reciente cambio de acción de la SEC parece cumplir su promesa de monitorear de cerca los intercambios de criptomonedas. Poco después del anuncio de la SEC de una investigación abierta sobre Binance, Reuters realizó sus propias investigaciones privadas y afirmó haber descubierto algunas inconsistencias en las operaciones del intercambio.

en el Reuters informe, que se publicó el mes pasado, la publicación sugirió que Binance relajó los procedimientos KYC para clientes de alto capital. También afirmó que el intercambio ejecutó actividades comerciales de una manera que mostró discrepancias entre las acciones de la empresa y el asesoramiento de su propio departamento de cumplimiento. Binance aún no ha publicado una declaración oficial sobre los rumores de investigación de la SEC.