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El cofundador de BKCoin, Kevin Kang, ha estado malversando los activos de los clientes y derrochando en vacaciones, ocasiones y apartamentos de lujo.
El seis de marzo, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) junto con un tribunal de Florida emitieron una decisión urgente para procesar el caso, congelando los activos del fondo BKCoin, en su mayoría de criptomonedas, con sede en Miami, y confiscando Can Kevin Kang.
Hoy anunciamos que hemos obtenido de manera eficiente una congelación de activos, el nombramiento de un síndico de quiebras y otras ayudas de emergencia para el asesor de inversiones en su mayoría con sede en Miami BKCoin Management LLC y Kevin Kang, en relación con un esquema de fraude de criptomonedas.
— Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (@SECGov) 6 de marzo de 2023
Segundo investigarBKCoin y el cofundador Kevin Kang atrajeron a 50 participantes y recaudaron cerca de cien millones de dólares considerando el hecho de que al menos en octubre de 2018, luego usaron estos ingresos para «pagos tipo Ponzi» (tomando ingresos de hombres y mujeres. Pagar más adelante) e intereses individuales.
El equipo de administración de varios grados prometió entregar los ingresos de los inversores al comercio de criptomonedas, así como un compromiso para segregar este activo en cuentas separadas y cinco dólares. Sin embargo, el sospechoso mezcló dinero de los consumidores y usó al menos $ 3,6 millones para pagar a otros comerciantes.
Según la acusación, Kang malversó al menos $371,000 en dinero del consumidor para pagar vacaciones, eventos deportivos y su apartamento en Nueva York. Kang «disfrazado» con papeleo falso, saldos de cuentas de instituciones financieras inflados para atraer a la presa a las trampas. La investigación aún está en curso por parte de la SEC.
En el pasado, la SEC siempre ha demostrado una postura dura y ha tomado medidas para suprimir la industria de las criptomonedas. A partir de 2018, la Comisión comenzó a tratar de controlar las ventas de productos simbólicos y las ICO, un tipo de recaudación de fondos en criptomonedas que la SEC ha citado continuamente como una oferta de valores no registrada. El presidente de la SEC, Gary Gensler, reiteró hace poco que «esencialmente, cada moneda y token, aparte de Bitcoin, es un valor».
El mes pasado, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. condenó a ocho hombres y mujeres por defraudar a CoinDeal. Muchos otros nombres importantes también han sido golpeados por la SEC, por ejemplo, Genesis – Gemini, Paxos – BUSD por supuestamente suministrar valores no registrados y la plataforma de comercio de criptomonedas Kraken, con una multa de $30 millones y la compra para cerrar por lo general los servicios de staking de la SEC. intercambio del intercambio.
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