La SEC sanciona a 8 estafadores vinculados a matanzas de cerdos

Puntos clave:

• La SEC acusó a cinco entidades y tres personas vinculadas a estafas de matanza de cerdos que involucraban las plataformas falsas NanoBit y CoinW6.
• Los esquemas utilizaban las redes sociales para engañar a las víctimas mediante estafas de inversión.

La SEC de EE.UU. ha archivado denuncias contra cinco entidades y tres personas asociadas con las llamadas estafas de matanza de cerdos en relación con los supuestos esquemas que involucran las plataformas falsas NanoBit y CoinW6.

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La SEC acusa a cinco entidades de estafas relacionadas con el sacrificio de cerdos

Estas plataformas engañaron a sus inversores para que invirtieran en ellas, disfrazándolas como operaciones válidas de comercio de criptomonedas. Sus denuncias fueron presentadas ante los Tribunales de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York y el Distrito Central de California por la SEC.

Según la SEC, ambos esquemas utilizaban las plataformas de redes sociales WhatsApp, LinkedIn e Instagram para atraer a los inversores. Los estafadores perpetraban una denominada “estafa de inversión relacional”, en la que se hacía creer a las víctimas que estaban invirtiendo a través de medios fiables. Por lo general, se convencía a las víctimas de invertir grandes sumas de dinero, tras lo cual se encontraban con que les robaban el dinero.

La estafa del sacrificio de cerdos es un esquema de fraude en el que los delincuentes en línea se ganan la confianza de sus víctimas con promesas de inversiones lucrativas en moneda digital falsa, y todo lo que quieren es apropiarse indebidamente de los activos de los inversores.

Las estafas de inversión en las redes sociales afectan a millones de personas

En el caso de NanoBit, tres residentes de Estados Unidos, Jiajie Liu, Fei Liao y Hua Zhao, supuestamente se hacían pasar por profesionales de las finanzas en grupos de WhatsApp. Los individuos lograron engañar a al menos 18 inversores para que invirtieran casi un millón de dólares en criptoactivos y moneda fiduciaria. La plataforma parecía mostrar retornos positivos a los inversores, pero nadie podía retirar fondos y, así, los estafadores desaparecieron en el aire.

El segundo esquema involucraba a CoinW6 y funcionaba de manera similar, pero con un enfoque más romántico. Utilizando las redes sociales, los estafadores se hicieron pasar por jóvenes profesionales y convencieron a al menos 11 víctimas para que establecieran relaciones románticas. Convencidos después de varias semanas de ganarse su confianza, persuadieron a sus víctimas para que invirtieran en la empresa, lo que les generó pérdidas por un total de más de 2,2 millones de dólares. Los estafadores falsificaron los saldos de las cuentas y las ganancias para que la víctima invirtiera más.

El FBI afirmó que las pérdidas por fraudes con criptomonedas alcanzaron un máximo histórico de 5.600 millones de dólares el año pasado, de los cuales 4.000 millones de dólares se debieron a estafas de matanza de cerdos. La SEC está aumentando sus esfuerzos, junto con otros reguladores, para tratar de combatir la creciente amenaza del fraude relacionado con las criptomonedas.

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