La SFC de Hong Kong y la policía de Hong Kong abordan los intercambios de criptomonedas

La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) se ha asociado con la Policía de Hong Kong para establecer un grupo de trabajo destinado a combatir las actividades ilícitas entre los intercambios de criptomonedas.

“El grupo de trabajo se estableció después de una reunión de alto nivel entre las dos partes el 28 de septiembre de 2023”, decía el comunicado.

La SFC de Hong Kong intensificará el seguimiento de las operaciones criptográficas ilícitas

En un comunicado, el SFC de Hong Kong anunció la formación de un grupo de trabajo dedicado a tomar medidas enérgicas contra los intercambios de criptomonedas en la región.

«La Comisión de Valores y Futuros (SFC) ha establecido un grupo de trabajo dedicado con la Fuerza de Policía de Hong Kong (HKPF) para fortalecer la cooperación en el seguimiento e investigación de actividades ilegales relacionadas con las plataformas de comercio de activos virtuales (VATP)».

Incluso la declaración reflejos que la colaboración implicará el intercambio de información entre la policía y el regulador. Además, implementará un proceso integral de evaluación de riesgos para los intercambios de criptomonedas considerados «sospechosos».

El equipo estará compuesto por miembros de varias autoridades de Hong Kong que cubrirán diferentes áreas.

Estos incluyen la Oficina de Delitos Comerciales de la HKPF, la Oficina de Delitos Tecnológicos y Seguridad Cibernética, la Oficina de Investigaciones e Inteligencia Financiera, así como la División de Cumplimiento y la División de Intermediarios de la SFC.

Además, el objetivo es salvaguardar los intereses de los inversores de la región.

Este desarrollo se produce en medio de problemas persistentes relacionados con el intercambio de criptomonedas JPEX.

Hong Kong inundado de quejas sobre el intercambio de criptomonedas JPEX

Las autoridades de Hong Kong han recibido más de 1.408 informes de fraude relacionados con operaciones JPEX.

Aún más preocupante es el hecho de que las pérdidas totales sufridas debido a las actividades sin licencia de JPEX ascienden a 1.300 millones de dólares de Hong Kong.

El agregador de datos criptográficos CoinMarketCap, que rastrea los principales intercambios de criptomonedas del mundo, ha clasificado a JPEX como una «lista sin seguimiento». El sitio web explica qué es esta categoría. designada para proyectos que no están en línea con las pautas de CoinMarketCap.

Además, la policía de Hong Kong arrestó a 11 personas vinculadas a JPEX.

Entre los detenidos, sin embargo, algunos eran empleados de la empresa, mientras que otros promovían el intercambio en línea.

Según los informes, los influencers de las redes sociales Joseph Lam Cook, Chan Wing-yee y Chu Ka-fai han sido arrestados.

Mientras tanto, la HKMA emitió recientemente una advertencia advirtiendo a las empresas de cifrado que no se etiqueten a sí mismas como «bancos».

El aviso exige específicamente que las empresas de criptomonedas se distingan de las instituciones financieras tradicionales y revelen de forma transparente los riesgos de inversión asociados con las criptomonedas.