La UE establece un límite para las transacciones en efectivo junto con los pagos en criptomonedas

• El 6 de noviembre, el bloque acordó permitir transferencias en efectivo de hasta 10 000 euros (10 557 dólares).
• Todas las formas de pago, no solo el efectivo, estarán sujetas a la nueva regulación.

Los estados miembros de la UE han emitido nuevas pautas diseñadas para limitar el acceso de los delincuentes al efectivo y otros sistemas de pago descentralizados, como las criptomonedas. El 6 de noviembre, el bloque acordó permitir transferencias en efectivo de hasta 10 000 euros (10 557 dólares). Sin embargo, las naciones individuales tendrán la opción de reducir aún más el límite.

Cuando se trata de la cantidad de dinero que se puede llevar en efectivo, España ahora tiene uno de los límites más bajos, de 1000 € (1055 dólares). El Banco Central Europeo (BCE) no estuvo de acuerdo con esto en 2018, calificando la política de «desproporcionada» ya que podría reducir el uso de efectivo como moneda de curso legal.

Clasificación de países según el cumplimiento

Todas las formas de pago, no solo el efectivo, estarán sujetas a la nueva regulación. La organización también planea ejercer una mayor supervisión sobre otros sectores, como la industria de la joyería y la orfebrería.

Según el Ministro de Finanzas de la República Checa Zbynek Stanjur:

“Los pagos en efectivo de más de 10.000 euros serán imposibles. Permanecer en el anonimato al comprar o vender criptomonedas será mucho más difícil. Esconderse detrás de varias capas de propiedad corporativa ya no funcionará. Será aún más difícil lavar dinero sucio con joyas u orfebrería”.

La organización también implementará un nuevo método para clasificar a los países según su grado de cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que incluye listas grises y negras.

Como ya mencionó Stanjur, la criptomoneda también será un componente de estas regulaciones. Proveedores de servicios de recursos virtuales (Extensión VASP) en la Unión Europea han acordado realizar investigaciones de diligencia debida sobre transacciones criptográficas con un valor superior a € 1,000 ($ 1,055).

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