Las autoridades del Reino Unido toman medidas contra los cajeros automáticos de criptomonedas ilegales

Puntos clave:

• La FCA ha acusado a Olumide Osunkoya de operar varios cajeros automáticos de criptomonedas ilegales.
• Los cargos se relacionan con cajeros automáticos que procesaron £2,6 millones en transacciones de criptomonedas entre diciembre de 2021 y septiembre de 2023.

FCA acusado Olumide Osunkoya por operar varios cajeros automáticos de criptomonedas ilegales en lo que el regulador dijo que marcó el primer procesamiento penal del organismo de control en este dominio.

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La FCA presenta los primeros cargos penales por cajeros automáticos de criptomonedas ilegales

Osunkoya, de 45 años, presuntamente operaba una serie de cajeros automáticos de criptomonedas con sede en Londres, donde se realizaron transacciones en criptomonedas por valor de 2,6 millones de libras esterlinas entre el 29 de diciembre de 2021 y el 8 de septiembre de 2023 sin ningún registro de la FCA. Este es el primer procesamiento por operaciones ilegales en cajeros automáticos de criptomonedas por lavado de dinero.

Los cajeros automáticos o quioscos de criptomonedas son máquinas que permiten a las personas comprar o convertir fondos en criptoactivos. Los reguladores han considerado que los cajeros automáticos de criptomonedas representan un riesgo de lavado de dinero, pero hasta ahora, ninguno de estos operadores de cajeros automáticos de criptomonedas está registrado en la FCA, que es la forma normal y legítima de hacerlo.

La cuestión es enfatizada por la directora ejecutiva adjunta de Cumplimiento y Supervisión del Mercado de la FCA, Therese Chambers:

“Nuestro mensaje de hoy es claro: si operas un cajero automático de criptomonedas de manera ilegal, te detendremos. Si usas un cajero automático de criptomonedas, estás entregando tu dinero directamente a delincuentes. Los delincuentes pueden explotar los cajeros automáticos de criptomonedas para blanquear dinero a nivel mundial”.

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Osunkoya comparecerá ante el tribunal tras la ofensiva de la FCA contra los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas ilegales

Está previsto que Osunkoya comparezca ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el 30 de septiembre de 2024. El caso se produce en medio de un pedido de la FCA para que los cajeros automáticos de criptomonedas ilegales cesen sus operaciones, lo que ha hecho que el número de máquinas cerradas en el país aumente a un ritmo rápido.

La investigación y los cargos resultantes por parte de la FCA son parte de un esfuerzo más amplio para controlar las operaciones ilegales de cajeros automáticos de criptomonedas que funcionan de manera ilícita en todo el Reino Unido, un esfuerzo coordinado con las agencias policiales.

El año pasado, se informó que alguien con el mismo nombre que Osunkoya había perdido una revisión judicial contra la decisión de la FCA de negarse a otorgar una licencia para una operación de cajero automático de criptomonedas de la que era copropietario.

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