Las autoridades estadounidenses incautan 94,000 BTC vinculados a Bitfinex Hack 2016

• Los dos sospechosos fueron detenidos en Manhattan, Nueva York.
• Se han descubierto más de dos mil cuentas de bitcoin en una billetera.

De acuerdo a Departamento de Justicia de los Estados Unidos, una pareja con sede en Nueva York fue arrestada bajo sospecha de conspirar para lavar criptomonedas por valor de millones de dólares, que anunció los arrestos el martes. La policía federal vinculó el dinero recuperado con la violación de Bitfinex de 2016. Este fue el botín más grande en la historia del departamento.

Los dos sospechosos fueron detenidos en Manhattan, Nueva York, el martes por la mañana. Se dice que utilizan procedimientos sofisticados de lavado de dinero. La pareja apareció por primera vez en un tribunal federal hoy y fueron puestos en libertad bajo fianza. Han sido acusados ​​de conspirar para lavar dinero y conspirar para defraudar a Estados Unidos, según autoridades federales.

La Fiscal General Adjunta Lisa O. Monaco dijo:

«Los arrestos de hoy y la incautación financiera más grande jamás realizada por el departamento demuestran que la criptomoneda no es un refugio seguro para los delincuentes».

El valor de los bitcoins robados ronda ahora los 4.500 millones de dólares

Según las autoridades, alrededor de $ 71 millones en bitcoins robados se trasladaron a una billetera digital externa durante el ataque de 2016. En el momento de escribir este artículo, el valor del bitcoin robado supera los 4500 millones de dólares.

Se descubrieron más de dos mil cuentas de bitcoin en una billetera y el camino condujo a un mercado web oscuro llamado AlphaBay. El Departamento de Justicia disolvió el mercado en 2017. Las autoridades dijeron que una cuenta en línea perteneciente a Lichtenstein incluía las claves privadas de la billetera utilizada para aceptar y guardar bitcoins robados en 2016. Bitfinex cortar a tajos.

Según un comunicado del Departamento de Justicia, las claves permitieron a los investigadores incautar y reclamar legalmente más de 94.000 bitcoins. Las autoridades dicen que han localizado el dinero perdido en muchas cuentas bancarias propiedad de Lichtenstein, Morgan y sus empresas. Los fiscales dicen que los cajeros automáticos de bitcoin se usaron para retirar millones de dólares y luego se gastaron en oro, tokens no fungibles (NFT) y tarjetas de regalo de Walmart.