Las autoridades taiwanesas arrestan a cuatro por estafa de Tether de 1,5 millones de dólares

Cuatro personas están acusadas en Taiwán de supuestamente orquestar una estafa de criptomonedas que engañó a las víctimas para que compraran más de NT$50 millones (alrededor de $1,5 millones) en la popular moneda estable Tether (USDT).

La Fiscalía del Distrito de Keelung dijo que los sospechosos, identificados únicamente como Li, Hong, Dai y Zhang, colaboraron con grupos de fraude extranjeros para atacar a las víctimas a través de grupos de chat LINE, según un artículo de Taiwan News del 5 de septiembre. relación.

Los estafadores primero intentaron vender acciones a las víctimas

Haciéndose pasar por asesores de inversiones, los estafadores primero convencieron a la gente para que invirtiera en acciones. Entonces, después de ganarse la confianza de las víctimas, cambiaron la conversación hacia las criptomonedas.

Luego, los cuatro sospechosos lubricaron las transacciones ilícitas mostrando a las víctimas cómo comprar Tether y configurar billeteras de criptomonedas. Han creado sitios web y aplicaciones falsos para verificar transacciones y fortalecer aún más la confianza.

Luego, después de que las víctimas transfirieron los fondos para comprar Tether, los sospechosos retiraron el dinero y se lo entregaron a los líderes de la estafa.

Hasta ahora se han identificado al menos 10 víctimas, y la mayor pérdida individual asciende a más de 4 millones de dólares de Namibia (unos 144.000 dólares).

Tether es la moneda estable más popular del mercado. Por diseño, un token Tether debería equivaler a un dólar estadounidense. Su siguiente mayor competidor, el USDC de Circle, tiene aproximadamente la mitad de la capitalización de mercado. Tampoco ha recibido una auditoría.

Sin embargo, Tether es controvertido debido a las dudas sobre su disponibilidad de suficientes reservas en dólares para respaldar todos los tokens en circulación.

Los sospechosos admitieron ante los fiscales que estaban involucrados en fraude organizado, lavado de dinero y otros delitos. El Tribunal de Distrito de Keelung aprobó la detención de los cuatro. El fiscal continúa investigando si otras víctimas estuvieron involucradas en la estafa.

Tether da extrañas razones por la falta de auditorías

La noticia llega pocos días después de que el CTO de Tether, Paolo Ardoino, diera curiosas razones por la falta de una auditoría por parte de la emisora. Y por basarse en testimonios que, según muchos, son menos fiables.

en un entrevista En The Defiant, Ardoino dijo que una auditoría es «bastante sencilla para una moneda estable». Sin embargo, Ardoino atribuyó la razón principal al miedo de las cuatro grandes firmas de contabilidad a las criptomonedas.

Hablando con Camilla Russo, Ardoino dijo:

«La gente nos está tomando el pelo diciendo que tardan años, pero la realidad es que si nos fijamos en las cuatro principales empresas de contabilidad, tienen miedo de aceptar como cliente una moneda estable, especialmente una tan grande como Tether».

Ardoino atribuyó la aprensión a la postura anti-cripto de los políticos estadounidenses. En alusión al actual liderazgo de la SEC, que muestra su enfoque intransigente ante la regulación y su gusto por demandar.

“El problema es de reputación”, añadió Ardoino.