Las criptomonedas pueden desalentar mejor la evasión de sanciones que TradFi

La naturaleza transparente de Crypto lo convierte en una opción terrible para aquellos que quieren evadir sanciones. Ella dijo Paul Grewal, director legal (CLO) del principal intercambio de criptomonedas base de monedas.

Tras la invasión rusa de Ucrania, Estados Unidos y sus aliados impusieron una amplia gama de sanciones a varias instituciones y entidades financieras rusas, básicamente buscando aislar al país de los mercados globales.

Sin embargo, algunos han especulado que Rusia podría evadir las sanciones internacionales mediante el uso de criptoactivos, una afirmación que los veteranos de las criptomonedas han rechazado rotundamente.

En una publicación de hoy, Grewal de Coinbase dijo que:

«Las transacciones de activos digitales son rastreables, permanentes y públicas», dijo. «Como resultado, los activos digitales pueden mejorar nuestra capacidad para detectar y desalentar la evasión fiscal en comparación con el sistema financiero tradicional».

Técnicamente, las transacciones criptográficas se almacenan en cadenas de bloques, que son registros públicos, descentralizados y distribuidos digitalmente.

La función pública de las cadenas de bloques brinda a todos acceso a algunos detalles clave de las transacciones, incluida información sobre la fecha y la hora de las transacciones, el tipo de activo virtual que se está negociando, el monto, las direcciones de billetera involucradas y el ‘identificador único de la transacción’. .

Esto hace que las transacciones de blockchain sean rastreables, lo que permite que aquellos con las herramientas adecuadas incluso rastreen el historial de transacciones de una billetera desde el principio. También existen estrategias que pueden permitir a las autoridades rastrear transacciones entre diferentes cadenas oa través de intermediarios.

Otra característica notable de las cadenas de bloques que las hace ineficientes para evadir sanciones es su inmutabilidad. En pocas palabras, las transacciones de blockchain son permanentes y no se pueden modificar ni destruir.

Al señalar esto, Grewal concluyó que es muy poco probable que Rusia recurra a las criptomonedas para evadir las sanciones. También señaló que las criptomonedas son demasiado pequeñas para Rusia.

«Solo el banco central ruso se resiste [USD] 630 mil millones de activos de reserva en gran parte fijos «, dijo. Eso es más grande que la capitalización de mercado total de todos los activos digitales menos uno y 5-10 veces el volumen negociado diario total de todos los activos digitales».

Sin embargo, el CLO de Coinbase dijo que el intercambio está decidido a cumplir con las sanciones y agregó que ya ha tomado algunas medidas.

Primero, el intercambio busca cortar el problema de raíz al evitar que una persona o entidad sancionada acceda a Coinbase.

«Al incorporarse, Coinbase verifica las solicitudes de cuenta con las listas de personas o entidades sancionadas, incluidas las operadas por los EE. UU., el Reino Unido, la UE, la ONU, Singapur, Canadá y Japón», dijo Grewal.

Además, el intercambio verifica periódicamente a sus clientes para ver si una persona recién sancionada está utilizando sus servicios. Y, por último, el intercambio intenta anticiparse a las amenazas e incluso identificar las cuentas de personas sancionadas fuera de Coinbase.

Grewal dijo que Coinbase actualmente bloquea más de 25,000 direcciones vinculadas a personas o entidades rusas que se cree que están involucradas en actividades ilegales.

«Una vez que se identificaron estas pautas, las compartimos con el gobierno para apoyar aún más la aplicación de las sanciones», agregó.

____

Para saber mas:
– Bitcoin está ayudando a ambos lados en la guerra en Ucrania, pero no destruirá las sanciones rusas
– Es poco probable que los oligarcas rusos usen criptomonedas para evadir sanciones – CEO de Coinbase

– Los bancos rusos miran a UnionPay de China después de Visa, Mastercard Freezout
– Los intercambios de criptomonedas pronto pueden verse obligados a bloquear a los usuarios rusos – CEO de Kraken

Washington y Europa se comprometen a apuntar a las criptosanciones rusas por esfuerzos de evasión
– El banco central ruso dice que su alternativa SWIFT está lista