Las estafas en el sacrificio de cerdos son cada vez más comunes, según un informe de Chainalysis

Puntos clave:

• Los estafadores están utilizando estafas de matanza de cerdos más breves y de mayor impacto para engañar a las víctimas en los mercados de criptomonedas.
• El aumento de la aplicación de leyes y de los esfuerzos por crear listas negras está empujando a los delincuentes a cometer estafas más rápidas.
• Los estafadores están utilizando plataformas no reguladas como Huione Guarantee para realizar transacciones de criptomonedas potencialmente ilícitas.

Un informe de la empresa de análisis blockchain Chainalysis anotado un rápido aumento de las llamadas estafas de matanza de cerdos en el sector de las criptomonedas.

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Las estafas de matanza de cerdos aumentan, pero sólo por unos días

Las estafas de matanza de cerdos se presentan como oportunidades románticas o de inversión para sacarle dinero a las víctimas. El informe señala que las estafas son cada vez más breves y efectivas porque los estafadores en línea se están adaptando para evadir la detección y a los disruptores.

Chainalysis señala que, aunque cada uno de los diversos tipos de actividad ilícita está en aumento, las estafas de matanza de cerdos siguen liderando el panorama de los delitos relacionados con las criptomonedas. Ya en 2024, miles de millones de dólares en criptomonedas han fluido hacia cuentas ilícitas. Su vida útil promedio se ha reducido de 271 días para las que comenzaron en 2020 a solo 42 días para las estafas que comenzaron este año.

Las plataformas no reguladas generan preocupación por la actividad criptográfica ilícita

También demuestra que los delincuentes se están alejando cada vez más de los esquemas Ponzi a largo plazo hacia estafas de matanza de cerdos de acción más rápida, un cambio impulsado en parte por mejores esfuerzos de aplicación de la ley y medidas proactivas de los emisores de monedas estables para incluir en la lista negra direcciones sospechosas.

Entre ellos se encontraba una billetera vinculada a la famosa operación de estafa KK Park en Myanmar, responsable de estafar a las víctimas por más de 100 millones de dólares solo este año. Recientemente, los estafadores han comprado perfiles de redes sociales preexistentes de servicios con sede en China como una forma de generar confianza con las víctimas potenciales en sitios como Facebook, Tinder y Match.com.

Y a medida que las regulaciones se endurecen, algunos recurren a mercados no regulados como Huione Guarantee, operado desde Camboya, donde se han registrado 49.000 millones de dólares en transacciones de criptomonedas desde 2021, por temor a que pueda estar vinculado a actividades ilícitas.

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