Las transferencias de tokens de la Fundación Sui atraen el escrutinio del intercambio

Puntos clave:

• Las transferencias de tokens de la Fundación Sui a Binance, OKX y Bybit generan preocupaciones Desde junio, se canjearon y trasladaron más de 82,6 millones de tokens SUI a los principales intercambios.

Se retiraron y enviaron a Binance, OKX y Bybit más de 82,6 millones de tokens SUI vinculados a transferencias de tokens de la Fundación Sui. Los datos en cadena revelan múltiples billeteras, incluida la billetera de tránsito 0xbe90…950aa8, que facilitan las transferencias de alta frecuencia durante el movimiento del token.

Transferencias de tokens de la Fundación Sui rastreadas a múltiples billeteras e intercambios

Una investigación en cadena comenzó en junio de 2024, cuando se canjearon 82,6 millones de tokens SUI (aproximadamente 184 millones de dólares) de la cuenta de participación 0x7f3b…3239e4. Fueron transferidos lentamente a Binance, OKX y Bybit a través de billeteras intermediarias en transferencias pequeñas pero frecuentes. Los tokens SUI originales provienen de la billetera de la Fundación Sui: 0x341f…17fae1, que inicialmente contenía más de 3 mil millones de SUI y todavía contiene 2,36 mil millones de SUI bloqueados, incluidas las recompensas.

Las transacciones clave comenzaron con la cuenta de participación 0x7f3b…3239e4, que actualmente acepta 183 millones de tokens SUI por un valor aproximado de $418 millones en validadores como Sumbling Facilities, Everstake, P2P ORG y Figment. Una billetera intermediaria clave (0xbe90…950aa8) sirvió como dirección de tránsito. Desde esta dirección, se dividieron 82,6 millones de SUI y se enviaron en lotes más pequeños a una billetera de distribución: 0x457f…6715e7, directamente conectada con los intercambios Binance, OKX y Bybit.

Carteras clave involucradas:

• Cartera de la Fundación Sui: 0x341fa71e4e58d63668034125c3152f935b00b0bb5c68069045d8c646d017fae1
• Cuenta de apuesta: 0x7f3b918653aacd4289b7e471aea588b34d497df0e1540c2d22eadacccd3239e4
• Monedero de tránsito: 0xbe90dbe25c747f23e7b93f8948f240a90aa106597b7dab0b33e852b0b1950aa8
• Monedero de distribución a CEX: 0x457fd3e8295543c23cfc2182b33247338cb04ddf43d0afa02a34591fd67415e7

Estas transferencias iniciaron rumores sobre tráfico de información privilegiada. Luz detective criptográfica (@lightcrypto)) afirmó que los expertos de SUI vendieron 400 millones de dólares de sus tokens en el pico del activo. Sin embargo, la Fundación Sui impugnó este hecho, afirmando que la transacción involucraba a socios de infraestructura en un período de bloqueo, no a empleados o personas con información privilegiada.

Leer más: Se denegó el uso de información privilegiada de Sui en medio del repunte de tokens de SUI

Las transferencias de tokens Sui generan preocupaciones sobre la transparencia en medio del movimiento de intercambio

Los datos en cadena de las actividades de los tokens SUI se convirtieron entonces en un punto de interés, ya que la evidencia revela que decenas de millones de tokens SUI fueron transferidos por billeteras relacionadas con la Fundación Sui a los principales intercambios. Con origen en la billetera principal de la fundación, 0x341f…17fae1, unos 310 millones de tokens SUI se transfirieron primero a la cuenta de participación 0x7f3b…3239e4. En junio de 2024, se canjearon y transfirieron más de 82,6 millones de tokens SUI a través de la billetera de tránsito 0xbe90…950aa8 a Binance, OKX y Bybit.

Si bien inicialmente Upbit mostraba volúmenes relativamente altos para la SUI, también estaba bien documentado que esas transacciones omitieron Upbit por completo, probablemente por razones que incluyen las reglas de viaje y otras regulaciones de cumplimiento en torno a las transferencias transfronterizas de criptoactivos.

Si bien los analistas reconocen que tal medida es una gestión estratégica del suministro de tokens, también plantean preocupaciones sobre la manipulación del mercado y la venta de información privilegiada. Según el medio surcoreano Block Media, la Fundación Sui enfrentó críticas en la Asamblea Nacional de Corea por prácticas opacas de asignación de tokens.

Actualmente, los analistas en cadena siguen de cerca las actividades de la billetera y la participación de grandes validadores como Everstake y Figment. La renuencia de la Fundación Sui a revelar todos los detalles sobre los flujos de tokens vuelve a generar preocupaciones sobre la gobernanza y la responsabilidad de las criptomonedas.

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