Las ventas de Bitcoin por parte de delincuentes son lavado de dinero

La Corte Suprema de Rusia ha dictaminado que las transacciones criminales de Bitcoin (BTC) a fiat pueden considerarse lavado de dinero.

Según un informe de los medios rusos centrado en asuntos legales RAPSIel Tribunal Supremo ha dictado sentencia en un caso que involucra a un ciudadano que vendía estupefacientes a drogadictos que pagaban criptomonedas.

El tribunal escuchó que el hombre fabricó y vendió el estimulante prohibido mefedrona y «recibió dinero de compradores en [Bitcoin]”, que luego convirtió en rublos fiduciarios.

Luego procedió a transferir este fiat a cuentas y tarjetas pertenecientes a la hija de su amante residente.

Un tribunal inferior inicialmente lo encontró culpable de tráfico de drogas, pero lo absolvió de los cargos de lavado de dinero.

El tribunal dictaminó en ese momento que las transacciones financieras fiduciarias convertidas en Bitcoin no podían considerarse «lavadas» a menos que fueran «introducidas en la circulación económica».

El hombre recaudó alrededor de $ 100,000 en rublos fiduciarios de sus negocios de drogas.

Los fiscales no estaban contentos con este fallo inicial, por lo que llevaron el caso al Tribunal Superior.

Pero el Tribunal Superior confirmó el veredicto original, lo que obligó a la fiscalía a llevar el caso a la Corte Suprema, el tribunal supremo del país.

Sin embargo, la Corte Suprema parece haber tomado una posición muy diferente al respecto.

Interpretó la sección pertinente del código penal, que se ocupa del «blanqueo de fondos obtenidos por medios delictivos», en relación con todas las transacciones financieras que impliquen el producto del delito.

El tribunal dijo que incluso si el convicto no utilizó realmente los fondos, el mero hecho de que transfirió fiat a las cuentas bancarias de otra persona demostraba que el dinero ya estaba de facto en «circulación económica».

Los fiscales presentaron las pruebas del narcotraficante utilizando «herramientas tecnológicas» para disfrazar el origen del dinero que ingresó en las cuentas de la hija de su amante.

«Las ventas de Bitcoin por parte de delincuentes son lavado de dinero»: lo que significa la decisión judicial rusa

La Corte Suprema dictaminó que el Código Penal podría interpretarse en el sentido de que los «fondos convertidos a partir de activos virtuales» podrían considerarse lavados si fueron «adquiridos como resultado de un delito».

El tribunal señaló un precedente de un fallo de 2019 en un caso en el que un juez de la Corte Suprema dictaminó que «comprar criptomonedas con fines delictivos» podría considerarse una forma de lavado de dinero.

Es probable que los tribunales y los fiscales utilicen el fallo como precedente legal.

Y esto probablemente facilitará la incautación y liquidación de tokens en futuros casos relacionados con criptomonedas.

También significará que los tribunales pueden dictar sentencias mucho más severas en casos penales que involucren criptomonedas.

A principios de este mes, la inteligencia rusa arrestó a un ciudadano que supuestamente envió una donación de criptomonedas al ejército ucraniano por cargos de traición.