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Las víctimas del infame esquema Ponzi BitConnect en 2017 deben recibir una restitución neta por valor de $ 17 millones, según un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ) el jueves.
- Según el Departamento de Justicia declaraciónun juez de distrito federal en San Diego ordenó que los fondos se distribuyeran a 800 víctimas de la estafa en 40 países.
- El departamento describió BitConnect como «un esquema Ponzi de libro de texto» que pagó a los inversores anteriores con dinero de los inversores más nuevos.
- El principal promotor de BitConnect, Glenn Arcaro, se declaró culpable de conspiración de fraude electrónico en septiembre de 2021. Fue sentenciado a prisión por más de 3 años en 2022.
- Poco después, en febrero de 2022, el fundador de BitConnect, Satish Kumbani, fue acusado por su papel en el fraude.
- “Arcaro y sus cómplices se aseguraron de que hasta el 15 % del dinero invertido en BitConnect se destinara directamente a un fondo para sobornos que se utilizaría en beneficio de su propietario y promotores”, se lee en el comunicado.
- BitConnect se lanzó en 2016, pero alcanzó una capitalización de mercado máxima de $ 2.4 mil millones antes de colapsar. A los inversores en BitConnect se les prometió un rendimiento diario del 1% en su Bitcoin.
- Por el contrario, el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Gary Gensler, advirtió contra el uso de cualquier plataforma que ofrezca un rendimiento superior al 7% anual.
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