Los activos digitales socavan el régimen de sanciones de Estados Unidos: Departamento del Tesoro

Un informe publicado por la administración Biden a principios de esta semana advirtió que los activos digitales representan un riesgo para el programa de sanciones de EE. UU.

«Las innovaciones tecnológicas como las monedas digitales, las plataformas de pago alternativas y las nuevas formas de ocultar las transacciones transfronterizas reducen potencialmente la eficacia de las sanciones de EE. UU.», Informa el Departamento del Tesoro de EE. UU. Ella dijo.

“Estas tecnologías ofrecen a los actores malintencionados oportunidades para retener y transferir fondos fuera del sistema financiero basado en el collar. También contribuyen a que nuestros adversarios busquen construir nuevos sistemas financieros y de pago diseñados para disminuir el papel global del dólar ”, agrega el informe.

En el momento de redactar este informe, Estados Unidos tiene más de 9.000 sanciones vigentes. Las sanciones han sido durante mucho tiempo una piedra angular de la política exterior de Estados Unidos, y se dirigen a estados como Corea del Norte e Irán por su papel en los abusos de los derechos humanos, el terrorismo u otras actividades ilegales.

La administración de Biden se encarga de los activos digitales

En cuanto a los activos digitales, el informe hace dos recomendaciones principales.

En primer lugar, la administración quiere asegurarse de que las sanciones se entiendan, se apliquen y se adapten fácilmente. «[The] El Tesoro puede aprovechar las capacidades existentes de concienciación y participación a través de una mejor comunicación con la industria, las instituciones financieras, los aliados, la sociedad civil y los medios de comunicación, así como con nuevos grupos, especialmente el espacio de activos digitales «, dice la relación.

En segundo lugar, el informe pide inversiones para modernizar el régimen de sanciones del Tesoro.

«En particular, el Tesoro debe invertir en la profundización de sus conocimientos y capacidades institucionales en el espacio en evolución de los recursos y servicios digitales para respaldar el ciclo de vida completo de las actividades de sanciones», agrega el informe.

El informe del Tesoro también se hace eco de las repetidas advertencias de la administración de Biden sobre el papel de los activos digitales como las criptomonedas en las actividades financieras ilícitas.

El cripto pivote de Biden

La administración de Biden ha demostrado en varias ocasiones que se toma en serio los riesgos de seguridad nacional que plantean los activos digitales y las criptomonedas.

Impulsado por los ataques de ransomware de alto perfil contra Oleoducto colonial y empresa procesadora de carne JBS, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que elevaría el ransomware a un nivel de prioridad similar al terrorismo.

Este verano, la administración Biden también estableció un grupo de trabajo ransomware, encargada de combatir los ciberataques y rastrear los pagos de rescate en criptomonedas. En ese momento, la asesora adjunta de Seguridad Nacional, Anne Neuberger, dijo que la administración estaba trabajando para tomar medidas enérgicas contra el uso de Bitcoin y otras criptomonedas para actividades ilegales.

Criptomonedas en el mundo

Las preocupaciones sobre las criptomonedas de la administración Biden están bien justificadas, dada la gran cantidad de evidencia de que los malos actores están usando criptomonedas para eludir sanciones o inventar lagunas financieras.

A principios de este año, Hamas, calificado como organización terrorista por los EE. UU., El Reino Unido y otros,admitido a un pico en donaciones de Bitcoin tras el renovado conflicto con Israel.

«Definitivamente hubo un aumento en las donaciones de Bitcoin», dijo el funcionario de Hamas en ese momento, y agregó: «Parte del dinero se está utilizando con fines militares para defender los derechos fundamentales de los palestinos».

La extrema derecha también ha descubierto la utilidad de las criptomonedas.

El mes pasado, se descubrió que Andrew Anglin, fundador del sitio web neonazi The Daily Stormer, recibió casi $ 5 millones en Bitcoin a enero de 2017.

En febrero de este año, Anglin cambió a Monero, una criptomoneda orientada a la privacidad, que supuestamente descartó Bitcoin por preocupaciones de que las transacciones fueran visibles públicamente.