Los clientes indios pueden volver a acceder a Binance: informes

Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, está listo para continuar sus operaciones después de aceptar pagar una multa a la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-IND).

Esta decisión es una parte clave de un impulso más amplio para que el comercio internacional cumpla con las regulaciones indias.

Binance se une a KuCoin para convertirse en un intercambio de criptomonedas compatible en India

Binance y KuCoin han alcanzado un hito importante al convertirse en las primeras entidades extraterritoriales relacionadas con criptomonedas en registrarse en FIU-IND. De hecho, este paso es crucial en un sector donde las autoridades indias exigen el cumplimiento de estrictas leyes contra el lavado de dinero (AML).

La necesidad de registro surgió después de un período difícil en diciembre de 2023, cuando FIU-IND emitió avisos de causa a nueve intercambios de criptomonedas en el extranjero. Esto también incluyó a líderes de la industria como Binance y Kraken.

Leer más: El estado de la regulación de las criptomonedas en India

Dado que Apple eliminó las plataformas que no cumplen con las normas de su App Store y bloqueó sus sitios web por parte del Ministerio de TI, se ha recomendado a los usuarios que transfieran sus activos a intercambios indios registrados en UIF. Estas advertencias surgieron de intercambios que operaban sin adherirse a la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002, que exige estándares rigurosos de mantenimiento de registros e informes.

Finalmente, siguiendo los pasos de KuCoin, que reanudó sus operaciones después de pagar una multa de 41.000 dólares, Binance puede hacer un movimiento similar.

«Binance está registrado pero los procedimientos de cumplimiento no se han completado porque el monto de la multa lo decidiré yo y la audiencia aún está en curso», Vivek Aggarwal, jefe de FIU-IND. Ella dijo.

Sumit Gupta, cofundador del intercambio indio de criptomonedas CoinDCX, dio la bienvenida a Binance y KuCoin al mercado indio. En una entrevista con BeInCrypto, Gupta expresó su entusiasmo por los acontecimientos.

“Un ecosistema criptográfico compatible, que incluya actores que cumplan con la UIF, no solo beneficia a todas las partes interesadas, sino que también protege contra los malos actores. Estos desarrollos marcan un progreso significativo para garantizar que los intercambios de criptomonedas operen de conformidad con regulaciones como la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), sentando así las bases para un ecosistema más compatible”, dijo Gupta a BeInCrypto.

Balaji Srihari, director comercial de CoinSwitch, también se hace eco de estos sentimientos.

“Es digno de elogio ver a los principales intercambios globales como Binance y KuCoin liderando con el ejemplo y adhiriéndose a los estándares de la UIF. Estas reglas establecen un enfoque sistemático para monitorear las transacciones y proporcionan un canal designado para informar actividades sospechosas”, dijo Srihari a BeInCrypto.

A medida que Binance se acerque al cumplimiento total, es probable que sus clientes incurran en obligaciones financieras. Esto incluye una deducción fiscal en la fuente (TDS) del 1%. Introducido en 2022, un TDS del 1% sobre el comercio de criptomonedas tiene como objetivo aumentar la transparencia.

Leer más: Regulación de criptomonedas: ¿Cuáles son las ventajas y desventajas?

Además, los comerciantes enfrentan un impuesto a las ganancias de capital del 30% sobre las ganancias, lo que ha sido un tema controvertido dentro de la comunidad criptográfica. Sin embargo, estas medidas regulatorias son parte de un esfuerzo mayor del gobierno indio para regular el mercado de las criptomonedas. El objetivo es alinearse con los estándares globales y al mismo tiempo proteger los intereses de los inversores.