Binance Users Rush to Withdraw $1.6 Billion After CFTC Lawsuit

Los comerciantes de criptomonedas defienden la elección de empresas VIP de Binance

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Los comerciantes de criptomonedas dijeron que Binance, que favorece a los comerciantes de alta frecuencia VIP de EE. UU., es una práctica estándar, a pesar de que el negocio tiene un extraño parecido con FTX y Alameda.

Los comerciantes respondieron a una demanda presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. contra Binance el 26 de marzo de 2023.

Binance puede asignar privilegios VIP a su discreción, dicen los comerciantes

En la demanda, la CFTC alegó que Binance ha otorgado a ciertos creadores de mercado acceso privilegiado a sus sistemas centrales. Supuestamente, también ha brindado a los grandes creadores de mercado de EE. UU. Acceso a su plataforma de derivados. Esta asignación se otorgó a pesar de que Binance prohibió públicamente su acceso a la instalación.

Binance supuestamente le ha dado a una empresa comercial con sede en Nueva York una ventaja de cinco a diez milisegundos, que según un crítico discrimina entre clientes.

“…Esto no es un descuento, es un beneficio. Pueden usarlo para obtener más ingresos. Si yo fuera uno de sus otros clientes, estaría un poco enojado”, dijo Joe Saluzzi de Themis Trading.

Pero los comerciantes de criptomonedas argumentan que otorgar privilegios a ciertos clientes es una parte integral de cómo funciona un intercambio. Los comerciantes de alta frecuencia utilizan algoritmos para beneficiarse de la diferencia entre los precios de oferta y demanda. Pueden obtener ingresos comerciales por un comercio.

Si bien favorecer a ciertos comerciantes es una actividad estrictamente regulada en TradFi, favorecer a ciertas entidades en el mundo de las criptomonedas a menudo se realiza a discreción del intercambio. Pero, como se vio con el colapso de la bolsa de Bahamas FTX y Alameda, que tenía a Sam Bankman-Fried como copropietario, tales elecciones podrían resultar preocupantes para los clientes de la bolsa. Bankman-Fried supuestamente se apropió indebidamente de los fondos de los clientes de FTX para apuntalar a Alameda, que sirvió como el principal proveedor de liquidez de la bolsa.

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La semana pasada, los exejecutivos de TradFi, Brandon Mulvihill y Anthony Mazzarese, lanzaron una plataforma de comercio de alta frecuencia dirigida institucionalmente, CROSSx, en Londres. Ofrece a las instituciones casamiento rápido de órdenes de compra y venta.

Las criptoempresas buscan empresas ficticias y bancos en la sombra para lanzar y crecer

Otra área de preocupación en la demanda de la CFTC fue que las empresas estadounidenses accedieron a la mesa de negociación de derivados de Binance utilizando empresas ficticias.

En particular, una de las empresas, Radix Trading, creía que su interacción con Binance a través de una empresa de las Islas Caimán era correcta.

“Obtuvimos control legal sobre todo lo que hicimos en términos de conectividad criptográfica”, el cofundador de la empresa. dicho el periodico de Wall Street.

Según un excomisionado de la CFTC, es probable que los reguladores examinen a las empresas ficticias para determinar si sus propietarios tenían una razón de peso para estructurar las transacciones con Binance de una manera específica o si existieron para evitar las sanciones de EE. UU.

El uso de empresas ficticias para la creación de mercados y la generación de ingresos revela una tendencia de las empresas criptográficas a eludir las estructuras tradicionales para tener éxito.

The Wall Street Journal informó recientemente que en 2018, el emisor de la moneda estable USDT, Tether, abrió cuentas bancarias a través de entidades corporativas cuyos ejecutivos tenían nombres corporativos ligeramente diferentes a los ejecutivos de Tether. Esta actividad supuestamente ocurrió después de que Wells Fargo dejó de procesar transacciones para el emisor de la moneda estable en 2017.

Según los informes, las autoridades estadounidenses confiscaron los activos de una empresa, Crypto Capital, después de que abrió cuentas para Tether y su subsidiaria Bitfinex utilizando los nombres de empresas ficticias.

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En febrero de 2023, los fiscales estadounidenses acusaron al ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, de abrir una cuenta bancaria a nombre de una empresa no relacionada. FTX era un intercambio de criptomonedas con sede en las Bahamas.

Durante años, el prestamista de criptomonedas en bancarrota Genesis Global Capital ha brindado servicios bancarios a la industria de las criptomonedas sin una licencia bancaria tradicional. A menudo aceptaba criptomonedas como garantía para préstamos a empresas como Alameda Research y Three Arrows Capital. Sin embargo, la recesión del mercado de 2022 que vio la caída de las garantías criptográficas golpeó a Génesis dramáticamente. La empresa se declaró en quiebra el 20 de enero de 2023.

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