¿Los contrabandistas rusos están utilizando Tether (USDT) para comprar armas?

Según se informa, los intermediarios rusos están navegando por la compleja red de sanciones impuestas por Occidente, aprovechando criptomonedas como el USDT de Tether. Supuestamente están utilizando USDT para asegurar componentes vitales para el hardware militar.

Central en esta narrativa es el caso de Andrey Zverev, un autoproclamado contrabandista ruso radicado en China, que orquestó una importante transacción para el fabricante de armas ruso, conocido mundialmente por el rifle AK-47.

Cómo Rusia utiliza las criptomonedas para eludir las sanciones

En 2022, Zverev adquirió piezas electrónicas para drones, cruciales para los esfuerzos militares de Rusia en Ucrania. Pasó por alto el sistema bancario tradicional y utilizó un distribuidor en Hong Kong.

Esta medida escapó al escrutinio de las instituciones financieras temerosas de las sanciones. Según el Wall Street Journal (WSJ), Zverev elección USDT, una criptomoneda, para esta transacción imposible de rastrear.

La moneda estable Tether, vinculada al dólar estadounidense, a menudo es acusada de ser infame en las transacciones del mercado negro. Sus volúmenes diarios a menudo superan los de Bitcoin, lo que indica su papel en actividades financieras clandestinas. En 2023, las transacciones de Tether se acercaron a los 10 billones de dólares, lo que supone un desafío para las principales entidades financieras como Visa.

Las entidades rusas supuestamente utilizaron Tether para eludir las sanciones occidentales mediante la adquisición de activos de doble uso para tecnología militar. Esto implica convertir rublos a USDT y pagar a proveedores extranjeros, evitando así ser descubierto. El Tesoro estadounidense ha instado a la adopción de leyes para bloquear este tipo de transacciones con criptomonedas, con el objetivo de respaldar la eficacia de las sanciones.

«Rusia está recurriendo cada vez más a mecanismos de pago alternativos para eludir las sanciones estadounidenses y seguir financiando su guerra contra Ucrania», dijo Brian Nelson, subsecretario de terrorismo e inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

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Sin embargo, los expertos financieros y las empresas de análisis de blockchain han demostrado que el alcance del uso de criptomonedas para financiación ilícita, incluido el terrorismo, es mucho menos sustancial de lo que se temía inicialmente.

Nelson también destacó este punto y dijo que los sistemas financieros tradicionales siguen siendo la ruta preferida para la financiación ilícita a gran escala, no las criptomonedas. El análisis de Elliptic reveló que grupos como Hamás recibieron una suma relativamente pequeña a través de las criptomonedas, lo que socava aún más el argumento a favor de las criptomonedas como conducto principal para la financiación del terrorismo.

La discrepancia entre el uso percibido y real de las criptomonedas en la financiación ilícita ha alimentado un debate sobre la necesidad y el alcance de regulaciones estrictas sobre las criptomonedas.

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Mientras que algunos legisladores presionan por medidas regulatorias agresivas, citando la seguridad nacional, otros abogan por un enfoque equilibrado para evitar sofocar la innovación en el sector de activos digitales.