Los esfuerzos de lavado de dinero criptográfico de Qatar se quedan cortos

El Grupo de Acción Financiera Internacional (FTAF, por sus siglas en inglés) ha criticado a Qatar por su respuesta inadecuada al lavado de criptomonedas y el financiamiento del terrorismo. A pesar de prohibir los proveedores de activos virtuales y las transacciones criptográficas, Qatar en realidad no ha hecho cumplir la prohibición.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (FTAF, por sus siglas en inglés) ha criticado a Qatar por su enfoque deficiente respecto del lavado de dinero. Un informe de la organización dice que el país necesita hacer «grandes mejoras» en su respuesta al financiamiento del terrorismo.

Condenas por lavado de criptodinero en Qatar

El GAFI es un organismo de control internacional con sede en París que establece estándares globales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El de la organización relación señaló que aunque la unidad de inteligencia financiera del país está «bien equipada», sus «capacidades analíticas sofisticadas» no se están utilizando por completo.

“Qatar ha logrado solo un pequeño número de condenas y enjuiciamientos por financiamiento del terrorismo. Existen importantes inconsistencias entre el perfil de riesgo de Qatar y el tipo y alcance de las actividades de financiación del terrorismo procesadas y condenadas».

Qatar prohibió las criptomonedas en 2019. Sin embargo, el GAFI sugiere que la implementación fue insuficiente.

La organización concluyó que Qatar «no ha podido demostrar que las autoridades pertinentes identifiquen y tomen medidas de cumplimiento de manera proactiva por posibles violaciones de esta prohibición». Sin embargo, reconoció que entre 2020 y junio de 2022 se declinaron 2007 transacciones y se cerraron 43 cuentas.

Prohibición de criptomonedas en 2019

En respuesta al informe del FTAF, Martin Cheek, director gerente de la firma de cumplimiento digital SmartSearch, le dijo a BeInCrypto:

“Qatar ha recibido con razón elogios por el progreso que ha logrado en sus medidas contra el lavado de dinero (AML). Pero a pesar del fuerte cumplimiento técnico de los requisitos del GAFI, aún queda trabajo por hacer para fortalecer su marco contra el lavado de dinero. Sin un marco sólido de cumplimiento digital, cualquier empresa puede proporcionar un vehículo para el lavado de dinero y cubrir algunos de los peores delitos del mundo».

Él continuó:

“Si bien Qatar ha implementado un enfoque basado en el riesgo para evaluar tanto el lavado de dinero como el financiamiento del terrorismo, es necesario mejorar la comprensión de las formas complejas de estos delitos. La implementación del cumplimiento digital fortalecería aún más el marco general contra el lavado de dinero de Qatar»

A pesar de la prohibición de las criptomonedas y otros activos digitales, el intercambio de criptomonedas Crypto.com con sede en Singapur fue patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Sin embargo, los participantes pueden usar el Tarjeta BitPayuna tarjeta de débito criptográfica, para realizar compras.

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A medida que aumenta el uso de activos digitales, también aumenta la preocupación por el lavado de dinero. Recién esta semana la UE abrió una nueva consulta sobre la lucha contra el crimen. En todo el mundo, los organismos encargados de hacer cumplir la ley están contratando más analistas en cadena para detectar flujos de capital ilícitos.