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Los fiscales federales de EE. UU. en Manhattan se están acercando al círculo interno de SBF, siendo el último Nishad Singh, un director técnico de alto perfil en FTX. Si es declarado culpable, Singh podría ser acusado tan pronto como en febrero, según el medio de comunicación Bloomberg. Aunque Singh no ha aparecido en ningún proceso judicial, los documentos judiciales de bancarrota revelan que tomó prestados $543 millones de Alameda.
La corte penal de cuello blanco de Nueva York tendrá un momento agitado para deconstruir el escándalo de FTX y Alameda, que involucra transacciones complejas de múltiples cadenas durante un período de varios años. Además, las autoridades estadounidenses dicen que la crisis de FTX comenzó hace más de doce meses y que la empresa estaba luchando en silencio.
Damian Williams, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, informó el mes pasado que las autoridades planeaban investigar más a fondo el círculo íntimo de SBF como parte de su investigación.
“Si ha participado en alguna mala conducta en FTX o Alameda, ahora es el momento de adelantarse. Estamos avanzando rápido y nuestra paciencia no es eterna”, dijo. Ella dijo
Según los informes, Singh participó en las elecciones intermedias de Estados Unidos de 2022 como un donante prolífico. Según los registros de la Comisión Federal de Elecciones, Singh ha donado más de $9.3 millones desde 2020 a aspirantes demócratas.
Sus donaciones son, sin embargo, una gota en el océano en comparación con el préstamo de mil millones de dólares de SBF de Alameda, que las autoridades creen que ha lavado a través de donaciones políticas, donaciones caritativas y otras inversiones.
En particular, el Departamento de Justicia anunció recientemente planes para incautar los 500 millones de activos de SBF en acciones de Robinhood. Según se informa, el Departamento de Justicia planea distribuir el dinero a acreedores como BlockFi, que actualmente se encuentra bajo protección por bancarrota.
Qué futuro para los inversores y clientes de FTX
Dos meses después de que FTX y Alameda se declararan en quiebra, las partes afectadas no saben nada sobre los posibles reembolsos. Los disturbios han estallado en los prestamistas, incluidos los clientes de Genesis Trading respaldados por DCG y Gemini’s Earn, luego de la exposición masiva de FTX.
Evidentemente, los reguladores y las autoridades tendrán problemas de tiempo difíciles derivados de la implosión de FTX y Alameda. Por lo tanto, es probable que los inversores de FTT y FTX no estén refinados durante los próximos años. Además, su próxima audiencia SBF está programada para octubre, ya que permanece bajo la custodia de sus padres en California.
Si bien los clientes de FTX de los EE. UU. pueden recuperar su dinero pronto, es mucho más complicado para los inversores internacionales que tal vez nunca recuperen su dinero. Por lo tanto, el mercado de criptomonedas corre el riesgo de colapsar aún más, ya que los inversores temen los rollos en el tapete comercial.
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