Los funcionarios del Tesoro de EE. UU. apoyan leyes estrictas para frenar el uso de criptomonedas por parte de terroristas

En un discurso reciente ante el Congreso, el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Wally Adeyemo, expresó preocupaciones urgentes. Destacó el riesgo de un mayor uso de criptomonedas por parte de organizaciones terroristas y naciones hostiles.

En declaraciones ante el Comité Senatorial de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, Adeyemo abogó por la acción legislativa.

El Tesoro de EE. UU. busca poderes adicionales contra transacciones criptográficas ilícitas

Adeyemo destacó la necesidad de contrarrestar el uso indebido de las criptomonedas por parte de grupos como Al Qaeda y Hamás, así como de países como Rusia y Corea del Norte.

“Debemos construir un régimen de control que pueda prevenir esta actividad a medida que más terroristas, delincuentes transnacionales y estados delincuentes recurran a los activos digitales. Por eso hemos enviado propuestas al Comité para fortalecer las autoridades financieras antiterroristas”, Adeyemo. el escribio.

Sin embargo, Brian Nelson, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, presentó anteriormente una perspectiva contrastante. Nelson dijo que el alcance del papel de las criptomonedas en la financiación del terrorismo puede estar exagerado.

Esta declaración sigue a un incidente en el que los informes iniciales del Wall Street Journal, basados ​​en el análisis de Elliptic, malinterpretaron los datos, sugiriendo grandes transacciones criptográficas vinculadas a Hamás. Elliptic aclaró más tarde que Hamás sólo había recibido 21.000 dólares en criptomonedas, mucho menos de lo informado.

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A pesar de los datos correctos, más de 100 legisladores han aplicado estrictas regulaciones sobre criptomonedas. Actuaron sobre las cifras iniciales infladas. Como resultado, este impulso legislativo, anclado en preocupaciones de seguridad nacional, ha enfrentado oposición por potencialmente sofocar la innovación y expatriar la industria de las criptomonedas.

El representante Tom Emmer criticó el apresurado proceso legislativo. Destacó la importancia de contar con datos precisos en los debates sobre regulación financiera.

Sin embargo, el testimonio de Adeyemo también arroja luz sobre las tácticas sofisticadas de estados rebeldes como Corea del Norte. Estos estados acumulan ingresos ilícitos a través de criptomonedas mediante complejos atracos cibernéticos. Las Naciones Unidas han revelado que los ciberataques relacionados con criptomonedas de Corea del Norte han recaudado alrededor de 3 mil millones de dólares.

Esta suma alimenta significativamente sus programas armamentísticos y constituye una parte importante de sus ingresos en divisas.

Además, la discusión cubrió el uso inteligente de las criptomonedas por parte de Rusia para evadir sanciones financieras. Rusia supuestamente emplea monedas estables como el USDT de Tether para financiar operaciones militares, incluida la adquisición clandestina de componentes cruciales de hardware militar.

Adeyemo pidió más apoyo legislativo para permitir que el Tesoro combata eficazmente el uso indebido de la moneda digital por parte de actores maliciosos. Ha abogado por una regulación global dirigida a los intercambios de criptomonedas y los servicios de dinero extranjero.

Además, subrayó la necesidad de colmar las lagunas de las leyes existentes. Estas brechas han surgido a medida que los proveedores de billeteras de activos virtuales y los intercambios de criptomonedas han evolucionado desde el establecimiento de las regulaciones actuales.

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Haciéndose eco de las preocupaciones del Tesoro, Coinbase Global y Circle Internet Financial lo hicieron apodado la necesidad de claridad regulatoria. Destacaron la desventaja competitiva que enfrentan las empresas estadounidenses debido a la actual incertidumbre regulatoria.

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