Los funcionarios estadounidenses se han dividido por las acusaciones de lavado de efectivo hacia el intercambio Binance – Cryptoshitcompra

Los fiscales estadounidenses dicen que han reunido pruebas suficientes para demostrar que el intercambio de criptomonedas Binance estaba involucrado en el lavado de efectivo, pero muchos otros no están de acuerdo.

Según la empresa de información. ReutersLos fiscales del Departamento de Justicia de EE. UU. están divididos sobre el cargo de lavado de efectivo en el intercambio de criptomonedas Binance.

Esta es parte de una investigación en curso sobre Binance desde 2018, centrándose en el cumplimiento de las sanciones contra el lavado de dinero y las leyes de EE. UU. Los delitos de los que se acusa a Binance incluyen cosas como no tener una licencia de transferencia de efectivo, conspirar para lavar efectivo y violar sanciones penales.

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—db (@tier10k) 12 de diciembre de 2022

Algunos fiscales creen que hay pruebas suficientes para acusar al CEO de Binance, Changpeng Zhao, y a la alta gerencia del intercambio, pero muchos otros, incluso ahora, sienten que se requiere más tiempo para evaluar a fondo el problema. Por lo tanto, la investigación aún no ha llegado a un veredicto final.

Fuente Reuters explicó que la investigación involucra a numerosos fiscales de numerosas unidades prácticas del Departamento de Justicia de los EE. UU., junto con la División Antilavado de Dinero y Recuperación de Activos (MLARS), la Oficina del Fiscal de Distrito, Oeste de Washington y el Grupo de Trabajo Nacional de Criptomonedas.

Reuters También se ha descubierto que los abogados de Binance se han reunido con el Departamento de Justicia de los EE. UU. para resolver el problema, y ​​uno de los argumentos es que acusar a Binance podría dar un golpe adicional al mercado de criptomonedas actualmente deprimido. Las dos partes describieron la probabilidad de que Binance acepte una multa para mediar.

Reuters También confirmó que recientemente Binance empleó a numerosos exfuncionarios que trabajaron para empresas económicas de EE. UU. y estableció una división legal para manejar la investigación.

Respondiendo a las críticas más actualizadas, Binance apoya Reuters distorsionó la información sobre su división legal, pero no comentó sobre la investigación del Departamento de Justicia de EE. UU.

Reuters lo recibió incorrecto una vez más.

Ahora están atacando a nuestro extraordinario personal encargado de hacer cumplir la ley. Un equipo del que estamos muy orgullosos: han producido criptomonedas más seguras para todos nosotros.

Aquí está la declaración total que enviamos al reportero y un sitio de blog sobre nuestro notable personal encargado de hacer cumplir la ley.

— Binance (@binance) 12 de diciembre de 2022

En 2022, empresa de información. Reuters también llevó a cabo numerosas investigaciones independientes sobre Binance, afirmando que el intercambio tenía mecanismos débiles contra el lavado de efectivo, ayudó a lavar una suma masiva de dinero sucio de hasta $2.35 mil millones y reveló información a las autoridades rusas. .

Binance ha negado y emitido declaraciones repetidamente refutando la información.

El precio de BNB está en este momento muy ajustado por los datos negativos más recientes, así como por las críticas a la auditoría de la Prueba de reservas del intercambio y las controversias actuales sobre el bloqueo de cuentas de usuarios.

Moneda sintética68

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