La SEC acusa a esta empresa minera de Bitcoin de esquema fraudulento

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha emprendido acciones legales contra la empresa minera de criptomonedas Geosyn y sus cofundadores. La comisión acusa a los acusados ​​de apropiarse indebidamente de fondos de inversores por un total de 5,6 millones de dólares.

La demanda, presentada debido a acusaciones sustanciales de mala conducta financiera, busca abordar las actividades fraudulentas de la empresa y sus ejecutivos clave.

¿Qué hay detrás de los cargos de la SEC contra Geosyn?

Según la reciente SEC anuncio El 24 de abril, la autoridad acusó a Geosyn y sus ejecutivos de engañar a unos 64 inversores en el transcurso de 2021 y 2022. Los implicados incluyen al director ejecutivo Caleb Joseph Ward y al exjefe de operaciones Jeremy George McNutt.

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«Geosyn prometió a los inversores que compraría, mantendría y operaría máquinas de minería de criptomonedas y luego distribuiría los criptoactivos extraídos, como Bitcoin, a los inversores a cambio de una tarifa», se lee en la acusación. delineado.

Sin embargo, según los informes, la empresa no ha cumplido estas promesas. Contrariamente a lo que afirman, Geosyn no compró ni encargó las instalaciones mineras necesarias para inversores anteriores. De las 1.400 máquinas incluidas en el plan de inversiones, 400 nunca fueron adquiridas.

Además, la mayoría de las máquinas compradas permanecieron inactivas y Geosyn limitó sus operaciones mineras a Bitcoin únicamente, a pesar de dirigir a los inversores a una gama más amplia de criptomonedas. El juicio en curso en el tribunal federal de Fort Worth, Texas, ha revelado más sobre las operaciones de Geosyn.

La empresa supuestamente falsificó contratos con proveedores de electricidad para informar falsamente menores costos de energía de hasta un 50%. Esta información errónea engañó significativamente a los inversores sobre la rentabilidad de las operaciones mineras.

Ha habido una manipulación de los pagos de los inversores para presentar una ilusión de rentabilidad. La SEC reveló que Geosyn realizó pagos en Bitcoin para ocultar la falta de rentabilidad de sus operaciones. Además, también apoyaron esta acción falsificando documentos y declaraciones de beneficios.

Además, los ejecutivos están acusados ​​de desviar aproximadamente 1,2 millones de dólares de fondos de inversores para uso personal, incluidos gastos extravagantes. Una acusación particularmente notable es que McNutt financió una lujosa celebración de boda en Las Vegas con fondos de la empresa.

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Dado que la financiación de los inversores cesó a finales de 2022, Geosyn está al borde de la quiebra. En un giro dramático de los acontecimientos, Ward acudió a las autoridades para denunciar la malversación de fondos de McNutt, pero no reveló ninguna de sus fechorías financieras.

La SEC busca medidas cautelares permanentes contra los acusados ​​en respuesta a estas graves violaciones. Además, la Comisión también exige la restitución total de los fondos robados y sanciones apropiadas. Si bien Ward emitió pagarés a los inversores en la primavera de 2023 y anunció una posible declaración de quiebra en junio, esa presentación aún no se ha producido.