Los fundadores de BitMex se declaran culpables de violar la ley sobre el secreto bancario

Los fundadores de BitMex, Arthur Hayes y Benjamin Delo, se declararon culpables de violar la ley de secreto bancario de EE. UU. el jueves. El Departamento de Justicia llamó a BitMex «una plataforma de lavado de dinero».

Como resultado de su fechoría, la pareja se vio obligada a pagar $ 10 millones en multas cada uno.

El abogado Damian Williams describió la posición del condado de Nueva York, que afirmó que BitMex violó el Ley de secreto por «falta intencional de establecer, implementar y mantener un programa contra el lavado de dinero».

«Las oportunidades y los beneficios de operar en los Estados Unidos son innumerables, pero conllevan la obligación de que esas empresas hagan su parte para ayudar a eliminar el crimen y la corrupción», dijo Williams. “Arthur Hayes y Benjamin Delo construyeron una empresa diseñada para violar esas obligaciones; han fallado deliberadamente en implementar y mantener incluso las políticas básicas contra el lavado de dinero. Permitieron que BitMEX operara como una plataforma a la sombra de los mercados financieros. Los alegatos de culpabilidad de hoy reflejan el compromiso continuo de esta Oficina de investigar y enjuiciar el lavado de dinero en la industria de las criptomonedas«.

Las conclusiones del tribunal fueron que «BitMEx era de hecho una plataforma de lavado de dinero».

Los fundadores de BitMex evitan la cárcel

Hayes y Delo acordaron no solo permitir a los clientes de EE. UU. operar en la plataforma, sino también beneficiarse enormemente de ella. Entre las muchas violaciones presentadas ante el tribunal se encontraba el caso de un individuo que operaba en la plataforma con el consentimiento específico de Delos. Esto fue a pesar de que Delos sabía que el individuo era residente de los Estados Unidos.

El tribunal también determinó que Hayes y Delo se dirigieron específicamente a clientes de EE. UU. a través del marketing de influencers. Hayes ha hecho frecuentes apariciones en televisión en los EE. UU. para exponer aún más a los inversores estadounidenses a la empresa.

Hayes y Delo se declaran culpables de violar la Ley de Secreto Bancario La pena máxima por el delito es de 5 años de prisión.

Tras declararse culpables, los dos hombres evitarán una pena de prisión.

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