Los intercambios continúan impulsando la contratación para ayudar con la regulación mientras Blockchain.com contrata a un ex ejecutivo de Deutsche Bank

Blockchain.com se está preparando para una asociación pacífica con los reguladores a medida que fortalece su departamento de cumplimiento con un ex funcionario de la SEC. El Sr. CJ Rinaldi buscará ayudar a la compañía a crear un marco regulatorio global, ya que cada vez más personas a nivel mundial participan en transacciones criptográficas.

Rinaldi se une a un equipo de 60 que trabajan en el departamento de cumplimiento de Blockchain.com. Rinaldi tiene más de 30 años de experiencia en el espacio regulatorio, habiendo ocupado el rol de asesor senior en la decisión ejecutiva de la SEC y desempeñado roles de liderazgo en instituciones financieras tradicionales. La directora legal de Blockchain.com, Lindsey Haswell, será el subordinado directo de Rinaldi. Haswell ha informado que la dirección de la empresa está buscando cultivar una relación de confianza con los reguladores y espera tenerla en los próximos 6 a 10 meses en los Estados Unidos.

El presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo recientemente que cree que el mercado de las criptomonedas solo madurará en presencia de una regulación. Blockchain.com lanzó recientemente el comercio de criptomonedas en el estado estadounidense de Georgia. Ha logrado $ 1.5 mil millones en ingresos para 2021, ya que extiende sus ofertas a nivel mundial.

Los ejecutivos de cumplimiento de TradFi se lanzan al lado de las criptomonedas

Curiosamente, cuántas empresas de criptomonedas han contratado a ex ejecutivos financieros tradicionales para reforzar el cumplimiento. Binance Singapur contrató recientemente a Richard Tenge, un ex ejecutivo de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros en el Mercado Global de Abu Dhabi, como director ejecutivo.

Bittrex Global Bitcoin Exchange contratado El asociado senior Oliver Linch del bufete de abogados global Shearman and Sterling, que comenzó el 1 de noviembre de 2021. ¿Por qué es esto importante? Porque Linch era parte de la práctica de asesoría y regulación de la institución financiera. Por lo tanto, su conocimiento de los marcos regulatorios en torno a las instituciones financieras tradicionales es un gran paso para difuminar la línea entre cómo la regulación global trata a las entidades financieras tradicionales y cómo la regulación trata a las empresas de cifrado. Bittrex Global también contrató al ejecutivo senior de servicios financieros Michael Schroder como su director de cumplimiento y riesgo.

Una empresa canadiense de comercio de criptomonedas llamada Coinberry contrató recientemente a Shereen Khan, ex directora de cumplimiento de JPMorgan Chase y Bank of Montreal, como su directora de cumplimiento, una medida que ha dado un paso hacia el cumplimiento normativo en Canadá.

El software de gestión de riesgos y cumplimiento de TradFi llega a bordo del barco criptográfico

FTX US ha agregado una herramienta de gestión de riesgos y cumplimiento llamada TRM Transaction Monitoring and Forensics para monitorear las transacciones en busca de posibles riesgos financieros e investigar actividades sospechosas. Las instituciones financieras y policiales tradicionales utilizan la herramienta TRM para monitorear e investigar la actividad delictiva financiera.

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