Los planes de Deribit se trasladan a Dubái a la espera de nuevas regulaciones

El intercambio de criptoderivados Deribit, famoso por su asociación con el fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital, planea mudarse a Dubái para el tercer trimestre de 2023, en espera de claridad regulatoria.

La medida se produce después de que los clientes de la bolsa exigieran una mayor supervisión regulatoria tras el colapso de FTX.

Debito para solicitar la licencia VARA

Según su director de cumplimiento, David Dohmen, Deribit proporcionará a la oficina diez empleados locales y empleados existentes. Su empresa matriz holandesa y otras subsidiarias emplean a 95 personas.

«Sentimos que todo el régimen regulatorio se adaptaba mejor a las criptomonedas que otras jurisdicciones», Dohmen observó. Deribit, que ofrece opciones de Bitcoin y Ether, experimentó salidas de entre el 10 y el 15 % después de que el intercambio FTX de las Bahamas se declarara en bancarrota el 11 de noviembre de 2022.

Deribit presentará una solicitud de licencia de producto de mercado completo a la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubai tan pronto como el organismo de control aclare algunas regulaciones. Además, espera obtener licencias de corredor en el Reino Unido, Brasil y Singapur en los próximos años.

El intercambio actualmente opera desde Panamá, enfrentando poca o ninguna supervisión regulatoria.

Deribit liquidó $80 millones pertenecientes a 3AC

Deribit catalizó la liquidación de Three Arrows Capital después de que el fondo de cobertura no cumpliera con las llamadas de margen en operaciones apalancadas.

Three Arrows Capital había tomado prestados Bitcoin y Ether de Deribit en 2020, pero no pudo completar los saldos mínimos durante una fuerte caída en los precios de las criptomonedas a principios de junio de 2022 bajo las reglas de préstamo de la bolsa de derivados.

Aproximadamente el 13 de junio de 2022, Deribit comenzó a liquidar la posición de Three Arrows, valorada en aproximadamente $ 80 millones. El 15 de junio, la bolsa de derivados rescindió el contrato de préstamo con la firma de inversión de Singapur.

Three Arrows Capital se encuentra en proceso de quiebra conforme al Capítulo 15. Un juez estadounidense demandó recientemente al cofundador Kyle Davies en Twitter por cooperar con el procedimiento de quiebra.

A pesar de la bancarrota en curso de Three Arrows, Davies y el cofundador Su Zhu recientemente presentaron una nueva idea a los inversores potenciales para impulsar un mercado de reclamos para los acreedores de las empresas criptográficas en problemas.

Las nuevas leyes VARA imponen multas millonarias en caso de incumplimiento

A pesar de las regulaciones favorables que han visto a varias de las principales criptoempresas, incluida Binance, instalarse en la región, las autoridades del estado del Golfo están reconsiderando su enfoque tras el colapso de varias criptoempresas en 2022.

A partir del 14 de enero de 2023, las nuevas reglas reveladas por el líder de Dubái, el jeque Mohammed Bin Rashid, exigen que los intercambios de criptomonedas obtengan una licencia de la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái (VARA). También deben cumplir con medidas integrales de ciberseguridad y lineamientos técnicos para salvaguardar los activos digitales bajo su custodia. Las empresas de criptomonedas también deben cumplir con los controles de conocimiento de su cliente y las regulaciones contra el lavado de dinero.

Las infracciones reglamentarias pueden dar lugar a multas de hasta 2,7 millones de dólares, investigaciones penales y la devolución de las ganancias obtenidas. Las nuevas leyes no se aplican a las empresas de criptomonedas que operan en zonas francas dentro de los EAU.

Dubái también tiene establecido un tribunal de la economía digital, específicamente orientado a la resolución de disputas en blockchain, inteligencia artificial y fintech. Una adición reciente a las reglas del Centro Financiero Internacional de Dubái otorga a DEC la autoridad para ordenar cambios en un activo digital utilizando una firma digital u otro mecanismo de acceso o control.

VARA suspendió la licencia que habría permitido a la sucursal de Dubai de FTX prepararse para la operación después de que FTX se declarara en quiebra. FTX recibió la aprobación para ofrecer a los clientes un producto mínimo viable en julio de 2022.

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