Los principales funcionarios reguladores de EE. UU. están pidiendo medidas enérgicas contra el anonimato criptográfico

• La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos está pidiendo medidas enérgicas contra el anonimato de las criptomonedas.
• El Congreso está considerando una nueva legislación para abordar el anonimato de las criptomonedas.
• Los reguladores de todo el mundo están trabajando para establecer un conjunto uniforme de reglas globales para la industria de las criptomonedas.

Christy Goldsmith Romero, comisionada de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC), expresó su preocupación de que el anonimato dentro del mercado de criptomonedas está permitiendo la comisión de actividades ilegales.

La principal funcionaria reguladora de EE. UU., Christy Goldsmith Romero, también dijo que los ciberdelincuentes están utilizando activos digitales para financiar sus actividades ilícitas. Como resultado, incluye víctimas de personas, empresas, hospitales e infraestructura crítica.

En una conferencia de la Semana de la Ciudad en Londres, Linda Lacewell, superintendente del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, destacó la prevalencia del fraude en los mercados de activos digitales. Hizo hincapié en que se debe considerar el costo humano de estos delitos y pidió una mayor transparencia en los mercados de criptomonedas.

Lacewell ha instado tanto a la industria como a los gobiernos a abordar el problema del anonimato. Significativamente, es un factor clave que hace que las criptomonedas sean atractivas para aquellos que buscan participar en actividades financieras ilícitas.

Además, argumentó que es fundamental abordar el uso de «mezcladores» o instrumentos de software. Las herramientas que permitirán a los usuarios agrupar y codificar criptomonedas de miles de direcciones, haciendo que sus transacciones sean anónimas.

Además, Lacewell enfatizó la necesidad de que las empresas de criptomonedas que cumplen con la ley se abstengan de usar tales herramientas. Sugirió que las empresas que están comprometidas con el cumplimiento normativo deben esforzarse por mejorar la transparencia y mejorar sus prácticas de gestión de riesgos.

El Congreso considera legislación para abordar el anonimato en las criptomonedas

En última instancia, el mensaje de Lacewell fue claro: el problema del fraude en los mercados de activos digitales debe abordarse de manera proactiva. Además, se debe reducir el uso de herramientas que mejoran el anonimato para proteger a los consumidores y garantizar la integridad del sistema financiero.

Como resultado, Romero reveló que el Congreso actualmente está deliberando una nueva legislación para abordar el tema del anonimato y la identidad digital. Las criptoempresas que buscan el cumplimiento deben demostrar su capacidad para implementar controles internos que disuadan el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Estados Unidos impuso recientemente sanciones a Tornado Cash, un mezclador de moneda virtual. Afirma haber facilitado el lavado de las ganancias de los delitos cibernéticos cometidos por piratas informáticos de Corea del Norte.

Romero enfatizó que las empresas de criptomonedas pueden mantener la privacidad financiera de sus clientes distanciándose de los mezcladores y las tecnologías que mejoran el anonimato.

A medida que los reguladores de todo el mundo se apresuran a abordar las complejidades de las criptomonedas, comienza la carrera para establecer un conjunto uniforme de reglas globales que se puedan aplicar en esta industria sin fronteras.

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