Los reguladores estadounidenses están demandando a Gemini por tergiversación de 2017

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha presentado una demanda contra Gemini Trust Company LLC. El regulador argumenta que el intercambio de criptomonedas con sede en Nueva York fue engañoso al responder preguntas relacionadas con un contrato de futuros respaldado por BTC.

Denuncias de la CFTC

La firma de criptomonedas y su personal, dirigido por los gemelos multimillonarios Cameron y Tyler Winklevoss, están actualmente bajo fuego. Hoy, la CFTC presentó su demanda civil de 28 páginas en un tribunal federal de Manhattan. Criticó a Gemini por las acusaciones de que la empresa de intercambio violó la Ley Federal de Intercambio de Productos y otras pautas.

Según los informes, las supuestas «declaraciones falsas y engañosas» de Gemini ocurrieron durante discusiones en persona entre ambas partes. La CFTC establece el marco de tiempo para estas reuniones entre julio y diciembre de 2017. Durante este tiempo, la comisión ha estado revisando la característica de Gemini y su subasta de Bitcoin.

Además, los reguladores dicen que el equipo de Gemini les informó mal sobre la probabilidad de que afectara el precio del contrato de futuros de BTC. De hecho, el contrato de futuros de la bolsa se destacó como una herramienta pionera a través de la cual los inversores podían operar en función del valor esperado de un activo digital.

Según la denuncia, el contrato en cuestión estaba vinculado al valor de liquidación de BTC de Gemini. Por lo tanto, cualquier manipulación por su parte se extendía al precio de los futuros. Según la CFTC, ha sido testigo de múltiples incidentes que muestran este tipo de manipulaciones de precios.

Además, según se informa, la plataforma de negociación proporcionó préstamos no garantizados a los usuarios y también permitió transacciones antes de que los usuarios completaran las transferencias. Sin embargo, tla denuncia no reveló si el caso está relacionado con la colaboración de Gemini con Cboe para el lanzamiento del primer contrato de futuros de BTC.

La respuesta de Géminis

La plataforma está configurada para oponerse a las acusaciones en los tribunales; Mellizos habló fuera, diciendo que tenían una buena historia. La Oficina del Fiscal Federal en Manhattan ha investigado a la empresa en el pasado. Sin embargo, los fiscales retiraron los cargos hace unos meses.

Tenemos un historial de ocho años de pedir permiso, no perdón, y siempre hacer lo correcto. No podemos esperar para probarlo definitivamente en la corte”, dijo Gemelli.

La comisión federal exige el reembolso de ganancias ilícitas y Gemini puede enfrentar sanciones fiscales civiles. Además, están buscando una orden para prohibir que la plataforma ofrezca sus servicios de comercio e inversión de productos básicos.

Según la directora de aplicaciones de la CFTC, Gretchen Lowe, el repositorio envía un mensaje importante. Muestra que la comisión tomará las medidas necesarias para garantizar que el proceso de supervisión del mercado siga estando basado en principios.