Los retiros de KuCoin superan los mil millones de dólares tras los cargos estadounidenses

KuCoin, uno de los principales intercambios de criptomonedas, se enfrenta actualmente a una época tumultuosa. Tras una denuncia penal del gobierno de EE. UU., la plataforma vio aproximadamente 500 millones de dólares en activos retirados sólo en la cadena de bloques Ethereum.

Datos destacados de SpotOnChain retiros significativos, incluidos 274 millones de USDT y 15.500 ETH, de las tenencias de Ethereum de KuCoin en las últimas horas. A pesar de esto, las billeteras activas Ethereum del intercambio todavía contienen más de $3.6 mil millones en activos.

Los retiros de KuCoin continúan mientras habla el CEO

Además, 0xscope indica que KuCoin experimentó una salida neta de aproximadamente 1.195 millones de dólares en las últimas 24 horas. Sin embargo, la base de activos de la bolsa sigue siendo sólida, situándose en 4.020 millones de dólares, incluidos los tokens.

En un desarrollo sorprendente, WuBlockchain reveló que KuCoin había estado considerando cierre y venta en 2023. Esto se produce después de una investigación criminal dirigida por Estados Unidos y varias investigaciones en China. Además, la acusación estadounidense destaca las supuestas deficiencias de KuCoin en los esfuerzos contra el lavado de dinero y la verificación de la identidad del cliente. Según se informa, estas brechas han posicionado a KuCoin como un conducto para fondos ilícitos, contribuyendo a más de $9 mil millones en transacciones sospechosas.

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El agente especial a cargo de HSI, Darren McCormack, destacó la situación y destacó la rápida expansión del intercambio al costo potencial de cumplir con la ley:

«El crecimiento de KuCoin a más de 30 millones de clientes se produjo a pesar de su supuesto incumplimiento legal». dijo McCormack.

En respuesta, el director ejecutivo de KuCoin, Johnny Lyu, hizo Destacó los desafíos regulatorios comunes. que enfrentan industrias en rápida expansión. La bolsa ha subrayado su compromiso con el cumplimiento, citando su reciente registro exitoso ante la UIF de la India como un paso positivo. KuCoin ha asegurado a su comunidad y socios su dedicación a la normalidad operativa y la seguridad de los activos de los usuarios.

“Como People's Exchange, priorizamos la seguridad de los activos de los usuarios por encima de todo. Todas las operaciones, incluidos depósitos y retiros, son normales. Quiero agradecer a todos en la comunidad y a nuestros socios por su apoyo. Mantendré mi X abierta y los mantendré informados periódicamente”, añadió Lyu.

A través de estas declaraciones, KuCoin pretende abordar sus desafíos legales y regulatorios. El intercambio busca asegurar a las partes interesadas su compromiso con el cumplimiento y la comunicación transparente en estos tiempos turbulentos.